Przemysław Wierzbicki, Maciej Romanowski: Wujek Sam patrzy, czyli jak amerykańskie prawo sięga poza granice USA

Przed Sądem Okręgowym dla Zachodniego Dystryktu Stanu Teksas zostało wszczęte postępowanie karne przeciwko koreańskiej spółce DESCA CO. LTD. oraz trzem obywatelom Korei Południowej. Przedmiotem oskarżenia są nieuczciwe praktyki rynkowe – okazuje się, że można naruszyć prawo karne USA w związku z przetargiem mającym miejsce w innym kraju niż USA.

Publikacja: 28.06.2024 16:10

Przemysław Wierzbicki, Maciej Romanowski: Wujek Sam patrzy, czyli jak amerykańskie prawo sięga poza granice USA

Foto: Adobe Stock

Akt oskarżenia, początek procesu i korzenie sprawy

25 kwietnia 2023 roku do Sądu Okręgowego dla Zachodniego Dystryktu Stanu Teksas wpłynął akt oskarżenia, w którym koreańska spółka DESCA CO. LTD. oraz dwoje obywateli Korei Południowej zostało oskarżonych o fałszowanie przetargów na kontrakty z Departamentem Obrony USA na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych w amerykańskich zamorskich placówkach wojskowych. Akt oskarżenia został uzupełniony w dniu 5 marca 2024 roku. W konsekwencji, do aktu oskarżenia dołączono trzeciego obywatela Korei. Wszyscy piastowali ważne stanowiska w DESCA CO. LTD. Akt oskarżenia został pierwotnie zwrócony na podstawie decyzji Federalnej Wielkiej Ławy Przysięgłych w Zachodnim Dystrykcie Teksas, jednakże ostatecznie sprawa będzie kontynuowana i istnieją uzasadnione przesłanki do domniemywania, że zostaną wydane wyroki skazujące, w dodatku najpewniej bardzo surowe.

A od czego się zaczęło? Spółce DESCA CO. LTD. najwyraźniej za bardzo zależało na zawarciu lukratywnych kontraktów z Amerykańskim Departamentem Obrony na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych w amerykańskich zamorskich placówkach wojskowych. Najprawdopodobniej już w listopadzie roku 2018 oskarżeni reprezentanci DESCA wdrożyli w życie swój plan, którego celem było „ustawianie” przetargów organizowanych przez władze USA. DESCA stosując bezprawne praktyki rynkowe zawierała niedozwolone porozumienia ze swoimi konkurentami, co pozwalało jej na wygrywanie przetargów. W wyniku tych działań koreańska spółka zawarła z Amerykańskim Departamentem Obrony kontrakty warte miliony dolarów.

Surowe kary – oskarżeni zapewne dotkliwie odczują konsekwencje swoich czynów

Oskarżonym zarzuca się popełnienie 7 czynów. Akt oskarżenia obejmuje 1 zarzut zmowy przetargowej oraz 6 zarzutów oszustwa telekomunikacyjnego (czyli przestępstwa federalnego, którego przedmiotem jest używanie urządzeń elektronicznych z zamiarem wyłudzenia środków). Możliwym jest dalsze rozszerzenie zarzutów oskarżenia.

Za zarzucany czyn zmowy przetargowej oskarżonym grozi do 10 lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości do jednego miliona dolarów. Natomiast najwyższy wymiar kary za przestępstwo oszustwa telekomunikacyjnego to 20 lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości do 250 tys. dolarów. Maksymalny wymiar grzywny może być zwiększony do wysokości równej dwukrotności wartości korzyści uzyskanej z popełnionego przestępstwa lub dwukrotności wartości strat poniesionych przez pokrzywdzonych przestępstwem, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Czytaj więcej

W przetargach za dużo towarów spoza Unii

Amerykański wymiar sprawiedliwości sięga również poza granice USA

Czytelnik w tym momencie zapewne zadaje sobie następujące pytanie – co wyróżnia tę sprawę od tysięcy innych przestępstw gospodarczych sądzonych w ramach amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości? Proszę zwrócić uwagę na fakt, że wyżej opisane czyny nie zostały popełnione na amerykańskiej ziemi, lecz na terytorium Korei Południowej. Jednakże pokrzywdzonym są w tym przypadku de facto Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i to na milionowe kwoty. Jak widać amerykańskie władze są bardzo zdeterminowane, aby znaleźć i surowo ukarać sprawców, którzy szkodzą uczciwości przetargów organizowanych przez te władze.

„Zmowy przetargowe, zmowy cenowe i inne tego rodzaju oszustwa to przestępstwa. Nie będziemy biernie się przyglądać, jak przestępcy angażują się w takie nielegalne działania, aby zaszkodzić naszym zamorskim placówkom wojskowym” powiedział Jonathan Kanter – zastępca prokuratora generalnego w Departamencie Sprawiedliwości ds. Przeciwdziałania Praktykom Monopolistycznym. Te słowa należy wziąć sobie do serca - polscy przedsiębiorcy powinni być szczególnie ostrożni przy zawieraniu i wykonywaniu umów na rzecz podmiotów mniej lub bardziej związanych z rządem USA. Postępując nieroztropnie, można narazić się na podobne kłopoty co DESCA CO. LTD. i jej przedstawiciele, nawet nieumyślnie.

Warto pamiętać, iż zmowy przetargowe są naruszeniem sekcji 1 ustawy Sherman Act 1890, a sam fakt zmowy (nielegalnego porozumienia) jest już wystarczający do stwierdzenia naruszenia (por. wyrok w sprawie United States v Guthrie (1993)). Dodatkowo, w listopadzie 2019 roku Departament Sprawiedliwości USA stworzył specjalną komórkę - Procurement Collusion Strike Force (PCSF), której głównym zadaniem jest ściganie naruszeń prawa konkurencji, które dotyczą zamówień publicznych oraz dotacji.

Przemysław Wierzbicki - adwokat | partner w KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp. k., kierujący, m.in., praktyką zamówień publicznych

Maciej Romanowski - aplikant adwokacki w KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp. k.

Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Akt oskarżenia, początek procesu i korzenie sprawy

25 kwietnia 2023 roku do Sądu Okręgowego dla Zachodniego Dystryktu Stanu Teksas wpłynął akt oskarżenia, w którym koreańska spółka DESCA CO. LTD. oraz dwoje obywateli Korei Południowej zostało oskarżonych o fałszowanie przetargów na kontrakty z Departamentem Obrony USA na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych w amerykańskich zamorskich placówkach wojskowych. Akt oskarżenia został uzupełniony w dniu 5 marca 2024 roku. W konsekwencji, do aktu oskarżenia dołączono trzeciego obywatela Korei. Wszyscy piastowali ważne stanowiska w DESCA CO. LTD. Akt oskarżenia został pierwotnie zwrócony na podstawie decyzji Federalnej Wielkiej Ławy Przysięgłych w Zachodnim Dystrykcie Teksas, jednakże ostatecznie sprawa będzie kontynuowana i istnieją uzasadnione przesłanki do domniemywania, że zostaną wydane wyroki skazujące, w dodatku najpewniej bardzo surowe.

Pozostało 82% artykułu
Opinie Prawne
Marek Isański: Inaczej o wyroku NSA w sprawie „wyborów kopertowych”
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Opinie Prawne
Ewa Łętowska o sprawie Romanowskiego. Mieszanie prawa z polityką
Opinie Prawne
Marek Kobylański: Dzieci giną, czekając na odpowiednie standardy
Opinie Prawne
Mikołaj Kozak: „Kompromitacja” prokuratury? Romanowskiemu się „upiekło”?
Opinie Prawne
Jakub Sewerynik: Standardy różnorodnego traktowania