Akt oskarżenia, początek procesu i korzenie sprawy
25 kwietnia 2023 roku do Sądu Okręgowego dla Zachodniego Dystryktu Stanu Teksas wpłynął akt oskarżenia, w którym koreańska spółka DESCA CO. LTD. oraz dwoje obywateli Korei Południowej zostało oskarżonych o fałszowanie przetargów na kontrakty z Departamentem Obrony USA na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych w amerykańskich zamorskich placówkach wojskowych. Akt oskarżenia został uzupełniony w dniu 5 marca 2024 roku. W konsekwencji, do aktu oskarżenia dołączono trzeciego obywatela Korei. Wszyscy piastowali ważne stanowiska w DESCA CO. LTD. Akt oskarżenia został pierwotnie zwrócony na podstawie decyzji Federalnej Wielkiej Ławy Przysięgłych w Zachodnim Dystrykcie Teksas, jednakże ostatecznie sprawa będzie kontynuowana i istnieją uzasadnione przesłanki do domniemywania, że zostaną wydane wyroki skazujące, w dodatku najpewniej bardzo surowe.
A od czego się zaczęło? Spółce DESCA CO. LTD. najwyraźniej za bardzo zależało na zawarciu lukratywnych kontraktów z Amerykańskim Departamentem Obrony na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych w amerykańskich zamorskich placówkach wojskowych. Najprawdopodobniej już w listopadzie roku 2018 oskarżeni reprezentanci DESCA wdrożyli w życie swój plan, którego celem było „ustawianie” przetargów organizowanych przez władze USA. DESCA stosując bezprawne praktyki rynkowe zawierała niedozwolone porozumienia ze swoimi konkurentami, co pozwalało jej na wygrywanie przetargów. W wyniku tych działań koreańska spółka zawarła z Amerykańskim Departamentem Obrony kontrakty warte miliony dolarów.
Surowe kary – oskarżeni zapewne dotkliwie odczują konsekwencje swoich czynów
Oskarżonym zarzuca się popełnienie 7 czynów. Akt oskarżenia obejmuje 1 zarzut zmowy przetargowej oraz 6 zarzutów oszustwa telekomunikacyjnego (czyli przestępstwa federalnego, którego przedmiotem jest używanie urządzeń elektronicznych z zamiarem wyłudzenia środków). Możliwym jest dalsze rozszerzenie zarzutów oskarżenia.
Za zarzucany czyn zmowy przetargowej oskarżonym grozi do 10 lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości do jednego miliona dolarów. Natomiast najwyższy wymiar kary za przestępstwo oszustwa telekomunikacyjnego to 20 lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości do 250 tys. dolarów. Maksymalny wymiar grzywny może być zwiększony do wysokości równej dwukrotności wartości korzyści uzyskanej z popełnionego przestępstwa lub dwukrotności wartości strat poniesionych przez pokrzywdzonych przestępstwem, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
Czytaj więcej:
Od 18 lat nie doprecyzowano w przepisach, w jaki sposób dokumentować pochodzenie produktów objętych ofertą ani jak ustalać udział tych pochodzących...
Pro
Amerykański wymiar sprawiedliwości sięga również poza granice USA
Czytelnik w tym momencie zapewne zadaje sobie następujące pytanie – co wyróżnia tę sprawę od tysięcy innych przestępstw gospodarczych sądzonych w ramach amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości? Proszę zwrócić uwagę na fakt, że wyżej opisane czyny nie zostały popełnione na amerykańskiej ziemi, lecz na terytorium Korei Południowej. Jednakże pokrzywdzonym są w tym przypadku de facto Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i to na milionowe kwoty. Jak widać amerykańskie władze są bardzo zdeterminowane, aby znaleźć i surowo ukarać sprawców, którzy szkodzą uczciwości przetargów organizowanych przez te władze.
„Zmowy przetargowe, zmowy cenowe i inne tego rodzaju oszustwa to przestępstwa. Nie będziemy biernie się przyglądać, jak przestępcy angażują się w takie nielegalne działania, aby zaszkodzić naszym zamorskim placówkom wojskowym” powiedział Jonathan Kanter – zastępca prokuratora generalnego w Departamencie Sprawiedliwości ds. Przeciwdziałania Praktykom Monopolistycznym. Te słowa należy wziąć sobie do serca - polscy przedsiębiorcy powinni być szczególnie ostrożni przy zawieraniu i wykonywaniu umów na rzecz podmiotów mniej lub bardziej związanych z rządem USA. Postępując nieroztropnie, można narazić się na podobne kłopoty co DESCA CO. LTD. i jej przedstawiciele, nawet nieumyślnie.
Warto pamiętać, iż zmowy przetargowe są naruszeniem sekcji 1 ustawy Sherman Act 1890, a sam fakt zmowy (nielegalnego porozumienia) jest już wystarczający do stwierdzenia naruszenia (por. wyrok w sprawie United States v Guthrie (1993)). Dodatkowo, w listopadzie 2019 roku Departament Sprawiedliwości USA stworzył specjalną komórkę - Procurement Collusion Strike Force (PCSF), której głównym zadaniem jest ściganie naruszeń prawa konkurencji, które dotyczą zamówień publicznych oraz dotacji.
Przemysław Wierzbicki - adwokat | partner w KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp. k., kierujący, m.in., praktyką zamówień publicznych
Maciej Romanowski - aplikant adwokacki w KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki Sp. k.
Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.
