W operacji przeciwko rosyjskiej kryptogiełdzie uczestniczyły Europol, niemiecka Federalna Policja Kryminalna, fińskie Krajowe Biuro Śledcze, policja holenderska i estońskie organy ścigania. Dodatkowego wsparcia udzieliła firma analityczna Elliptic i emitent stablecoina Tether, który wcześniej zamroził 26 mln dolarów w portfelach uczestników Garantex. „The Moscow Times” przypomina, że 24 lutego Unia Europejska objęła Garantex nowym pakietem sankcji antyrosyjskich, a platforma podlega sankcjom USA od kwietnia 2022 r.
Konfiskata domen giełdy Garantex
Zgodnie z aktami opublikowanymi przez Amerykanów w piątek 7 marca, od momentu założenia w 2019 r. firma Garantex przetworzyła transakcje kryptowalutowe na kwotę co najmniej 96 mld dolarów. 6 marca na mocy postanowienia sądu w Okręgu Wschodnim Wirginii przejęto trzy domeny giełdowe: Garantex.org, Garantex.io i Garantex.academy. Odwiedzający te witryny zobaczą teraz komunikat o konfiskacie domen, a same domeny nie będą mogły być już wykorzystywane do świadczenia usług.
Departament sprawiedliwości USA postawił zarzuty dwóm administratorom giełdy: 46-letniemu Aleksiejowi Biesczokowowi (obywatelowi Litwy mieszkającemu w Rosji) i 40-letniemu Aleksandrowi Mire Serdzie (obywatelowi Rosji mieszkającemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Są oskarżeni o pranie pieniędzy, a Biesczakow dodatkowo złamał amerykańskie przepisy sankcyjne i oskarżony jest o zarządzanie niezarejestrowanym serwisem płatniczym.
Czytaj więcej
Wzorem reżimowej Wenezueli szorującej po kryzysowym dnie, także rosyjski reżim zalegalizuje od przyszłego roku handel w kyptowalutach. Ma to być pa...
Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżony wiedział o wykorzystywaniu Garantexu do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw i ukrywał ślady tych operacji. Tajna Służba USA ogłosiła również zamrożenie aktywów kryptowalutowych powiązanych z giełdą o wartości ponad 26 mln dolarów. Władze twierdzą, że środki te wykorzystano do prania pieniędzy na platformie.
Giełda kryptowalut była liderem w Rosji
Według Amerykanów po nałożeniu sankcji na Garantex w kwietniu 2022 r. Biesczakow i jego wspólnicy kontynuowali prowadzenie giełdy, mimo zakazów. Ich działania obejmowały redystrybucję portfeli kryptowalutowych w celu ukrycia transakcji oraz przyciągnięcie amerykańskich użytkowników, co według śledczych stanowiło naruszenie sankcji.
Biesczokowowi i Mirze Serdzie grozi do 20 lat więzienia za pranie pieniędzy. Biesczokowowi grozi dodatkowe 20 lat więzienia za naruszenie sankcji i pięć lat za prowadzenie niezarejestrowanej działalności płatniczej.
Według samego Garantexu giełda ta była liderem w zakresie płynności rubla, zapewniając dostęp do kryptowalut bez ograniczeń użytkownikom z Rosji, pisze gazeta RBK. Platforma umożliwiała obsługę rubla i wszystkich rosyjskich kart bankowych – w tym największych rosyjskich banków objętych sankcjami – Sbierbanku, VTB i Gazprombanku.
Stablecoin USDT był najpopularniejszą kryptowalutą wśród Rosjan. Wielkość obrotu parą rubel-USDT na giełdzie znacznie przewyższa wielkość obrotu innymi parami kryptowalut.
