Aktualizacja: 19.11.2025 07:32 Publikacja: 21.02.2025 13:58
Foto: Adobe Stock
Bazylejski Indeks AML (Anti-Money Laundering - Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) to niezależny ranking tworzony przez Bazylejski Instytut ds. Zarządzania, międzynarodową organizację non-profit, na podstawie 17 publicznie dostępnych źródeł. Indeks ocenia dane państwo pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na ostateczną oceną wpływa zbiorcza wartość tworzona na podstawie blisko 20 wskaźników, którym przypisana jest różna waga, podzielonych na 5 grup:
● jakość systemu prawnego przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.
Notowania najpopularniejszej kryptowaluty zeszły poniżej poziomu 90 tys. dol. Jej tegoroczne zwyżki zostały „zni...
Bank Goldman Sachs przedstawił nowe prognozy dla globalnych rynków na 2026 rok. Sugerują one, że rozwój technolo...
Międzynarodowy depozytariusz Euroclear w Belgii może wystąpić na drogę sądową, jeśli Unia Europejska zdecyduje s...
Na koniec września 2025 r. niespłacone długi polskich konsumentów wynosiły 84,6 mld zł. Kłopoty z terminowym reg...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
17 listopada przypada ogólnopolski Dzień bez Długów, zainicjowany przez KRUK SA. Według badania „Indeksy Finanso...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
