Aktualizacja: 15.06.2025 03:58 Publikacja: 21.02.2025 13:58
Foto: Adobe Stock
Bazylejski Indeks AML (Anti-Money Laundering - Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy) to niezależny ranking tworzony przez Bazylejski Instytut ds. Zarządzania, międzynarodową organizację non-profit, na podstawie 17 publicznie dostępnych źródeł. Indeks ocenia dane państwo pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na ostateczną oceną wpływa zbiorcza wartość tworzona na podstawie blisko 20 wskaźników, którym przypisana jest różna waga, podzielonych na 5 grup:
● jakość systemu prawnego przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
Głęboka reorganizacja Grupy PZU zakończyć ma się do czerwca 2026 r. W odniesieniu do Aliora wciąż rozważane są r...
Mimo że Donald Trump niedawno wycofał się z zapowiedzi ewentualnego zwolnienia szefa amerykańskiej Rezerwy Feder...
Dodatkowe usługi oferowane przez instytucje finansowe w ramach pożyczek - tzw. VAS-y - będą już nabywane przez k...
Agnieszka Beata Kowalska, dyrektor Departamentu Instytucji Pożyczkowych w Urzędzie KNF, o projekcie uregulowania...
Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja – to trzy główne czynniki, które należy brać pod uwagę decydując się na inwestycję w mieszkanie – czy to z myślą o przechowaniu lub wzroście wartości, czy zwrocie z najmu.
Pracują nad nimi m.in. członkowie Platformy Audytorzy JZP przedstawiając wspólne, jednolite stanowiska w kluczow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
