Waluta trafiła do Hamasu przez Rosję. Kryptogiełda z Moskwy pod kontrolą FSB

Moskiewska giełda kryptowalut Garantex, objęta sankcjami USA, pośredniczyła w przekazaniu Hamasowi dziesiątków milionów dolarów na krótko przed atakiem na Izrael.

Publikacja: 15.10.2023 11:42

Waluta trafiła do Hamasu przez Rosję. Kryptogiełda z Moskwy pod kontrolą FSB

Foto: Bloomberg

Pisze o tym „The Wall Street Journal”, powołując się na dane analityczne firmy Elliptic. Według analityków na krótko przed atakiem na Izrael do cyfrowych portfeli należących do sprzymierzonej z Hamasem grupy Islamski Dżihad przekazano 93 miliony dolarów, a część tych środków trafiła za pośrednictwem rosyjskiej giełdy Garantex.

Znawcy zaznajomieni z sytuacją twierdzą, że Garantex stał się głównym kanałem przeprowadzania transakcji kryptowalutowych na terenie rosyjskiej jurysdykcji. Bogacze rosyjscy wyciągają za jego pośrednictwem pieniądze z Rosji, a rosyjscy cyberprzestępcy piorą tam swoje dochody.

W ubiegłym roku Garantex został objęty amerykańskimi sankcjami za obchodzenie zachodnich sankcji finansowych. Nie wpłynęło to jednak znacząco na działalność giełdy.

Czytaj więcej

MFW: Konflikt izraelsko-palestyński może wywołać globalną recesję

Garantex jest zarejestrowany w Estonii, ale jego infrastruktura IT zlokalizowana jest w Moskwie. Za granicą współpracuje z popularnymi wśród Rosjan firmami będącymi rezydentami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Tajlandii.

Ustalenia wskazują, że Garantex jest powiązany z rosyjską bezpieką. „The Wall Street Journal” odnotowuje, że w lutym 2021 roku w tajemniczych okolicznościach zmarł w Dubaju współzałożyciel Garantexu, Stanisław Drugaljew. Jego następca został „zaproszony” na spotkanie do FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa), gdzie zaoferowano mu „podzielenie się” informacjami o klientach giełdy.

Pisze o tym „The Wall Street Journal”, powołując się na dane analityczne firmy Elliptic. Według analityków na krótko przed atakiem na Izrael do cyfrowych portfeli należących do sprzymierzonej z Hamasem grupy Islamski Dżihad przekazano 93 miliony dolarów, a część tych środków trafiła za pośrednictwem rosyjskiej giełdy Garantex.

Znawcy zaznajomieni z sytuacją twierdzą, że Garantex stał się głównym kanałem przeprowadzania transakcji kryptowalutowych na terenie rosyjskiej jurysdykcji. Bogacze rosyjscy wyciągają za jego pośrednictwem pieniądze z Rosji, a rosyjscy cyberprzestępcy piorą tam swoje dochody.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał partnera
Konsumenci chcą płatności prostych i wygodnych
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Finanse
Ruszyła konkurencja SWIFT: platforma BRICS Pay
Finanse
Minister finansów musi odzyskać znaczenie
Finanse
Były prezes Binance, prosi sędziego by pozwolił mu opuścić USA
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Finanse
Mateusz Morawiecki powołał szefa KNF. Kolejna kadencja dla Jacka Jastrzębskiego
Finanse
Miliardy dol. kary dla znanej giełdy kryptowalut. W tle pranie brudnych pieniędzy