Arabia Saudyjska na czarnej liście Unii Europejskiej

Bruksela zatwierdziła dziś nową czarną listę rajów podatkowych. Banki Unii mogą tam przelewać pieniądze swoich klientów, ale pod pewnymi warunkami.

Aktualizacja: 13.02.2019 12:44 Publikacja: 13.02.2019 12:37

Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska

Foto: Bloomberg

Na liście są 23 państwa mające „prawo, które słabo zapobiega praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Są to: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahamy, Botswana, Etiopia, Iran, Irak, Jemen, Ghana, Guam, Libia, Korea Północna, Nigeria, Panama, Pakistan, Portoryko, Samoa, Samoa Amerykańskie, Sri Lanka, Syria, Trynidad i Tobago, Tunezja, Wyspy Dziewicze.

- Co oznacza znalezienie się na tej liście? Oznacza to, że doszliśmy do wniosku, że prowadzenie finansowych i bankowych transakcji z tymi krajami może spowodować wysokie ryzyka dla systemu finansowego Unii Europejskiej - takimi jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu - tłumaczyła eurokomisarz Vera Jourova podczas konferencji prasowej w Strasburgu, transmitowanej przez portal Unii.

Czytaj także: Apple i Google w ogniu krytyki. Ułatwiają Saudyjczykom kontrolowanie żon 

Dodała, że lista nie jest systemem sankcji. „Nasza lista krajów trzecich to ostrzeżenie i wytyczna dla sektora finansowego i banków… Handel i wymiana gospodarcza, finansowanie transakcji mogą być kontynuowane”.

Jourova podała jednak warunek do tego niezbędny. Bank, który prowadzi transakcje z krajami z listy ponosi za nie odpowiedzialność i musi dokładnie sprawdzić legalność otrzymanych i przesyłanym pieniędzy oraz to dokąd trafiają.

Lista Komisji Europejskiej musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Europy i Parlament Europejski.

Na liście są 23 państwa mające „prawo, które słabo zapobiega praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Są to: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahamy, Botswana, Etiopia, Iran, Irak, Jemen, Ghana, Guam, Libia, Korea Północna, Nigeria, Panama, Pakistan, Portoryko, Samoa, Samoa Amerykańskie, Sri Lanka, Syria, Trynidad i Tobago, Tunezja, Wyspy Dziewicze.

- Co oznacza znalezienie się na tej liście? Oznacza to, że doszliśmy do wniosku, że prowadzenie finansowych i bankowych transakcji z tymi krajami może spowodować wysokie ryzyka dla systemu finansowego Unii Europejskiej - takimi jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu - tłumaczyła eurokomisarz Vera Jourova podczas konferencji prasowej w Strasburgu, transmitowanej przez portal Unii.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Będzie konkurs dla członków Rady Fiskalnej
Finanse
Jak przestępcy ukrywają pieniądze? Kryptowaluty nie są wcale na czele
Finanse
Były dyrektor generalny Binance skazany za pranie brudnych pieniędzy
Finanse
Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Minister finansów Andrzej Domański zdradził kiedy
Finanse
Co się dzieje z cenami złota? Ma być jeszcze drożej