SEC ma na swojej czarnej liście: JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, UBS AG, Morgan Stanley i Goldman Sachs Group Inc. Jak podaje dziś Reuters Komisję zainteresowały transakcje, które te bank zawierały w przeddzień załamania na rynku hipotecznym w USA i kryzysu finansowego.
BBC News podaje, że także władze Nowego Jorku rozpoczęły swoje dochodzenie w stosunku do ośmiu największych banków działających na rynku amerykańskim. Prokurator generalny stanu Nowy Jork Andrew Cuomo sprawdzi, czy banki manipulowały agencjami retingowymi i jak mogło to wpłynąć na nadanie wyższych ratingów ryzykownym hipotecznym derywatywom (papierom, których wartość uzależnione jest od innych ocen np. od ratingów).
Prokurator wystosował już sądowe nakazy stawienia się na przesłuchania Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Agricole SA, Credit Suisse Groupe AG, Deutsche Bank, UBS i Merrill Lynch (Bank of America Corp). A także największym agencjom Standard and Poor's, Moody's i Fitch Ratings.