fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Deutsche Bank zapłaci 150 mln kary w związku ze sprawą Epsteina

Bloomberg
Związki z oskarżanym o handel kobietami i dziewczętami nieżyjącym finansistą okazały się dla niemieckiego banku niebezpieczne.

Deutsche Bank przyznał, że popełnił „krytyczny błąd” współpracując z Jeffrey’em Epsteinem. W ugodzie ze stanem Nowy Jork zgodził się zapłacić 150 mln dolarów grzywny w związku z transakcjami z nieżyjącym biznesmenem.

- Przez lata przestępcze, uwłaczające zachowanie Epsteina było powszechnie znane, ale duże instytucje wciąż usprawiedliwiają tę historię i użyczają swojej wiarygodności lub oferują usługi dla korzyści finansowych – napisał, w cytowanym przez „The Guardian”, oświadczeniu gubernator Andrew Cuomo.

Stan Nowy Jork zarzucił Deutsche Bankowi „znaczące braki zgodności” zarówno w jego umowach z Epsteinem, jak i z estońskim oddziałem Danske Banku (zamieszanym w gigantyczny skandal z praniem pieniędzy) oraz z bankiem Federal Bank of the Middle East. Zdaniem gubernatora Deutsche Bank wiedział o historii Epsteina (o handlu kobietami i wykorzystywaniu seksualnym), ale i tak nie przeszkadzało mu to w przeprowadzaniu transakcji powiązanych z przeszłością Epsteina.

Transakcje te miały obejmować płatności na rzecz domniemanych wspólników Epsteina „w wykorzystywaniu seksualnym młodych kobiet”, prawników oraz ofiar. Departament Finansów stanu Nowy Jork jest także zdania, że transakcje przeprowadzane za pośrednictwem Deutsche Banku obejmowały wydatki na rzecz rosyjskich modelek, płatności za czesne w szkołach, wydatki na hotele oraz płatności na rzecz wielu kobiet z Europy Wschodniej.

- Banki są pierwszą linią obrony w zakresie zapobiegania ułatwianiu przestępczości przez system finansowy. W każdej z obecnie prowadzonych spraw Deutsche Bank nie monitorował odpowiednio działań klientów, których sam uważał za ryzykownych. Szczególnie w przypadku Jeffreya Epsteina, pomimo znajomości jego historii kryminalnej, bank niewybaczalnie nie wykrył licznych podejrzanych transakcji, ani im nie zapobiegł – stwierdziła w oświadczeniu kierująca Departamentem Linda Lacewell.

- Wdrożenie Epsteina jako klienta w 2013 było poważnym błędem i nigdy nie powinno było się wydarzyć. Wszyscy musimy zadbać o to, by takie rzeczy się nie powtórzyły – mówił we wtorek szef Deustche Banku Christian Sewing.

Bank potwierdził również w oświadczeniu swoje niedociągnięcia we współpracy z Danske Estonia i Federal Bank of the Middle East. Podkreślił jednak, że ze strony Deustche Banku nie było umyślnych starań, by ułatwić nielegalne transakcje.

Jeffrey Epstein był finansistą skazanym w 2008 za zachęcanie do seksu z osobą małoletnią. Pomimo wyroku utrzymywał jednak znajomości z wpływowymi politykami i osobistościami, takimi jak Donald Trump, Bill Clinton czy książę Andrzej. Jego była partnerka Ghislaine Maxwell została niedawno aresztowana pod zarzutem pomocy i udziału w wykorzystywaniu przez Epsteina nieletnich dziewcząt.

Epstein najprawdopodobniej popełnił samobójstwo w pilnie strzeżonym więzieniu 10 sierpnia 2019 roku. Taką wersję śmierci biznesmena i przestępcy seksualnego kwestionowali jego prawnicy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA