Szef Amber Gold przesłuchany

Marcin P. usłyszał prawdopodobnie 6 zarzutów. Dotyczyły one działalności parabankowej i podrobienia dokumentów.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakończyli rano przeszukiwanie spółek oraz obiektów mających związek z firmą Amber Gold. Zabezpieczono m.in. dokumentację finansową oraz złoto. Prezes Amber Gold usłyszał zarzuty

Prokurator Wojciech Szelągowski z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował, że postawiono zarzuty prezesowi Amber Gold. Ich treść zostanie podana po przesłuchaniu Marcina P. Szef Amber Gold pojawił się w prokuraturze w towarzystwie adwokata. Przed wejściem nie chciał rozmawiać z dziennikarzami.

Jak powiedział rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) Maciej Karczyński, funkcjonariusze zabezpieczyli dane teleinformatyczne oraz ok. 500 segregatorów, w których znajdowały się faktury, przelewy związane z działalnością poszczególnych firm. Zabezpieczono także złoto, którego wartość wynosi od 10 do 12 milionów złotych.

Dodał, że w piątek będą kontynuowane przeszukania jednej ze spółek Amber Gold.

W czwartek w godzinach porannych ok. 50 funkcjonariuszy ABW, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku weszło do 14 miejsc. Przeszukano dziesięć spółek i cztery mieszkania.

Karczyński wyjaśnił, że wszystkie zabezpieczone przedmioty przewieziono w nocy do gdańskiej delegatury ABW i zostaną przekazane Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku.

ABW w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Amber Gold Sp. z o.o. informuje, że osoby pokrzywdzone przez tę firmę mogą zgłaszać się do Delegatur ABW w całej Polsce.

Prokurator Wojciech Szelągowski z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, poinformował, że w czwartek wieczorem przeszukania prowadzone były w centrali Amber Gold sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody. Jak powiedział, uczestniczył w nich prezes zarządu spółki Marcin P. - Przeszukanie jest jedną z najistotniejszych czynności w tym postępowaniu - dodał.

Wielu poszkodowanych klientów

Do prokuratury wpłynęło - od 24 lipca do czwartku - 266 zawiadomień od osób, które twierdzą, że zostały oszukane przez firmę.

Prokurator Szelągowski przypomniał, że śledczy zajmują się zawiadomieniami: klientów spółki, Komisji Nadzoru Finansowego i Banku Gospodarki Żywnościowej.

Prokuratura podała, że do toczącego się dochodzenia włączono sprawę związaną z ewentualnymi przelewami pieniędzy z konta Amber Gold sp. z o.o. na konta innych spółek należących do Marcina P. i jego żony Katarzyny.

Jak informują media, Amber Gold sp. z o.o. (spółka prowadziła lokaty w złoto) to spółka matka grupy, która na akcje spółek córek przetransferowała ok. 60 mln zł. W marcu małżeństwo P. miało wydać 50 mln zł z Amber Gold sp. z o.o. na założenie nowej spółki - Amber Gold SA. "Gazeta Wyborcza" podała, że potwierdzenia przelania przez P. 50 mln zł na akcje nowej spółki prawdopodobnie zostały sfałszowane.

Postępowanie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z działalnością Amber Gold z zawiadomienia KNF Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi od początku lipca tego roku.

KNF zawiadomiła w grudniu 2009 r. Prokuraturę Rejonową w Gdańsku o tym, że Amber Gold może prowadzić działalność bankową bez odpowiedniej licencji.

Amber Gold pralnią pieniędzy?

Szelągowski wyjaśnił, że w ramach śledztwa ws. Amber Gold prokuratura sprawdza też podejrzenie prania brudnych pieniędzy przez spółkę. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do prokuratury w połowie czerwca od ABW za pośrednictwem BGŻ.

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie sprawdzające ws. zawiadomienia złożonego na początku sierpnia przez prezesa Amber Gold Marcina P. Dotyczy ono "podejrzenia popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, pracowników Komisji Nadzoru Finansowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego".