Śledztwo zostało zainicjowane m.in. zawiadomieniami złożonymi przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie.
Wczoraj funkcjonariusze CBA zatrzymali 20 osób, przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, będących końcowymi odbiorcami nierzetelnych faktur VAT, które służyły im do obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Zatrzymania przeprowadzono na terenie Mazowsza. Uczestniczyło w nich blisko 100 funkcjonariuszy.
Jak podaje CBA, kwota nierzetelnych faktur w tym wątku śledztwa to ponad 7,5 miliona złotych.
Portal tvp.info ujawnił, że zatrzymania mają związek z działalnością 48-letniego mężczyzny zarządzającego warszawską agencją eventową. Według śledczych agencja obok normalnej działalności dystrybuowała poświadczające nieprawdę faktury „bezpośrednio m.in. zatrzymanym lub – jak to miało miejsce w wątku celebryckim śledztwa – przy współpracy z zaprzyjaźnioną księgową”.
Portal przypomina, iż w wątku celebryckim tego śledztwa zarzuty przedstawiono m.in. prezenterce stacji TVN Dorocie G. i jej „agentowi”, gitarzyście Lady Pank Janowi B. i aktorowi Tomaszowi O.
- Wcześniej w ramach prowadzonego postępowania zarzuty usłyszało 12 osób, w tym osoby publicznie znane. Kwota ujawnionych dotychczas faktur w toku całego postępowania wynosi około 50 mln zł - potwierdza CBA.
Jak podkreślono w komunikacie, śledztwo jest rozwojowe i śledczy planują kolejne czynności w sprawie.
Czytaj więcej:
Funkcjonariusze CBA we współpracy z KAS rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zatrzymali 34 osoby, które w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie...
Pro
