Mogą wymagać dostarczenia większej ilości dokumentów i oświadczeń. Banki zaczną szerzej korzystać z wywiadowni gospodarczych. Zaostrzy się też kontrola przelewów i zintensyfikuje monitoring transakcji.
Nowe rozwiązania, przewidziane przez nowelizację [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=73AE06A1BE0A1896FA2ECF2449BE86D4?id=170548]ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu[/link], mogą już od kwietnia wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie formalności przez klientów banków - oceniają eksperci firmy Deloitte