Jak dowiedziała się gazeta Izwiestia decyzję podjął Rosfinmonitoring - instytucja nadzorująca sektor bankowy Rosji. Na liście jest 41 państw w tym 28 krajów Unii Europejskiej, USA, Kanada, Australia, Norwegia, Nowa Zelandia, Argentyna, Meksyk, Szwajcaria, Jamajka oraz uchodzące za wspierające terroryzm: Iran, Syria, Sudan i Korea Północna.
Banki muszą teraz sprawdzić, którzy z klientów znajdują się na czarnej liście. Jeżeli bank nie będzie przedstawiał władzom informacji o kontach i transakcjach klientów z listy, to naruszy rosyjską ustawę O przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, otrzymanych nielegalną drogą i o finansowaniu terroryzmu". Karą ta naruszenie ustawy jest utrata licencji bankowej.
W piśmie, do którego dotarła gazeta, władze wyjaśniają, że nowa lista została powiększona o kraje, wobec których Rosja wprowadziła kontr sankcje.
