Prokuratura wniosła do sądu federalnego Manhattanu pozew o konfiskatę mienia dużych korporacji obrotu nieruchomościami. Zdaniem śledczych są one wmieszane w pranie pieniędzy ustosunkowanych Rosjan, którzy dostawali nienależne zwroty podatkowe.
- Złożony pozew zakłada, że korporacje te wyprały część z podatkowego oszustwa na 230 mln dol. Zamieszane są w nie skorumpowani rosyjscy oficjele, ujawnieni przez Siergieja Magnickiego rosyjskiego prawnika, który zmarł w rosyjskim areszcie tymczasowym w podejrzanych okolicznościach - cytuje komunikat prasowy amerykańskiej prokuratury agencja Nowosti.
Prokuratura domaga się konfiskaty majątku 9 korporacji związanych z Prevezon Holdings kontrolującym rynek nieruchomości na Manhattanie. Cztery z nich zajmują się sprzedażą luksusowych nieruchomości, a dwa są właścicielami elitarnych biurowców. Prevezon Holdings jest zarejestrowana na Cyprze i w Nowym Jorku działa jak firma zagraniczna. Według danych prokuratury firma należy do Rosjanina Deniska Kacywy; a w sprawę zamieszani są dwaj inni Rosjanie Timofiej Krit i szef firmy Aleksandr Litwiak.
Amerykanie ustalili, że ludzie firmy stworzyli system, który pozwolił jego uczestnikom wyciągnąć z budżetu Rosji jakoby „niepotrzebnie zapłacone" podatki na kwotę co najmniej 5,4 mld rubli (160 mln dol.).
