W marcu 2022 r. po agresji Putina na Ukrainę Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Wielka Brytania wprowadziły zakaz eksportu do Rosji samochodów o wartości powyżej 50 tys. dol. (wtedy ok. 200 tys. zł). Dochodzenie European Anti-Fraud Office (OLAF) stało się jednym z największych w dziedzinie nielegalnego obchodzenia sankcji.
OLAF, w ścisłej współpracy z organami krajowymi w państwach członkowskich UE, odkrył kompleksowy proceder obejmujący kilku unijnych eksporterów i importerów z krajów trzecich, w tym z Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu i Mołdawii, którzy służyli do ukrywania rzeczywistego celu eksportu.
Czytaj więcej
Choć ten kraj był dotąd trzecim producentem ropy na świecie, to wydobycie spada tam trzy lata z rzędu. Dziś wróciło do poziomu z 2009 roku.
766 luksusowych aut trafiło z UE do Rosji
W ogłoszonym w tym tygodniu komunikacie OLAF poinformował, że „dochodzenie zostało wszczęte po otrzymaniu informacji od polskich władz, które zidentyfikowały podejrzany eksport używanych pojazdów z kilku państw członkowskich UE. Chociaż pojazdy zostały zadeklarowane jako przeznaczone do Turcji, dowody zebrane przez polskie służby celne sugerowały, że ich rzeczywistym miejscem przeznaczenia była Rosja”.
Zidentyfikowano łącznie 766 pojazdów, które nigdy nie dotarły do wskazanego odbiorcy. Każdy pojazd był śledzony, co pozwoliło na odtworzenie łańcucha logistycznego i ustalenie lokalizacji pojazdów w Rosji. W wyniku śledztwa wszczęto postępowania karne w trzech państwach członkowskich UE, w tym w Polsce.
Wcześniej polska policja w Lublinie aresztowała 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem luksusowymi samochodami. Według śledczych, grupa zajmowała się oszustwami związanymi ze sprzedażą aut i zwrotem podatku VAT. Oszustwa te miały na celu obejście sankcji. Niektóre z przestępstw są klasyfikowane jako poważne i zagrożone karą od pięciu lat więzienia oraz wysokimi grzywnami.
Czytaj więcej
Komisja Europejska przygotowuje 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Finlandia i Szwecja proponują całkowity zakaz obsługi rosyjskich statków z ropą, ga...
Jak przestępcy omijali sankcje na luksusowe auta?
Śledczy ustalili, że w latach 2021–2025 grupa prowadziła działalność w Polsce, Czechach, na Litwie i w Niemczech. Uczestnicy wykorzystywali osoby podszywające się pod firmy, aby tworzyć łańcuchy transakcji i ukrywać ich przestępczy charakter.
Samochody klasy premium – BMW, Mercedes, Porsche, Lexus i Range Rover – zostały zakupione od dealerów, odsprzedane pośrednikom we Wspólnocie, a następnie wracały do Polski. Stamtąd były nielegalnie przewożone do Rosji i na Białoruś, głównie za pośrednictwem firm białoruskich, azerskich i kazachskich. Firmy powiązane z tą grupą otrzymały nienależne zwroty podatku VAT w łącznej wysokości około 10 mln dol.
– Obchodzenie sankcji podważa skuteczność środków ograniczających Unii Europejskiej. Niniejsze dochodzenie pokazuje, jak współpraca z państwami członkowskimi i organami państw trzecich umożliwia OLAF-owi wykrycie skomplikowanych procederów transgranicznych i ochronę integralności sankcji UE – stwierdził Salla Saastamoinen, p.o. dyrektora generalnego OLAF, cytowany w komunikacie. Zapowiedział, że biuro kontynuuje działania mające na celu zapewnienie przestrzegania sankcji UE i zapobieganie podobnym naruszeniom. Biznes z luksusowymi autami może być większy. To, o ile, okaże się w trakcie dochodzenia.
