Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, wraz ze służbami podległymi ministrowi finansów, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT w oparciu o fikcyjną sprzedaż metali szlachetnych. Straty poniesione przez Skarb Państwa z tytułu nielegalnej działalności gangu sięgnęły niemal 140 mln zł.
Grupa z pozoru handlowała granulatem srebra i złota, które trafiać miały do różnych krajów Unii Europejskiej, w tym do Niemiec i Włoch. Jak podała rzeczniczka CBŚP, Agnieszka Hamelusz, działania te miały na celu uzyskanie możliwości zwrotu podatku VAT w oparciu o różnice w stawkach tego podatku deklarowanych do urzędów skarbowych. Ofiarami gangu były często osoby młode i bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Na podstawie ich danych członkowie grupy założyli ok. 60 fikcyjnych firm, zajmujących się rzekomym obrotem metalami szlachetnymi, w tym kilkukilogramowymi wyrobami ze złota.
Jak dotąd zatrzymanych za współdziałanie w oszustwie zostało 41 podejrzanych w wieku od 24 do 56 lat, natomiast 7 osób aresztowano. Wszystkim postawiono zarzuty prania pieniędzy i wyłudzania podatku VAT. Grożą im kary w wysokości blisko 5 mln zł.
- Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Postępowanie toczy się od ponad trzech lat - poinformowała PAP Karina Spruś z gliwickiej prokuratury. Jak zaznacza policja, sprawa ma wyjątkowo złożony i skomplikowany charakter z uwagi na międzynarodowy zakres działania grupy przestępczej. Jak podejrzewają funkcjonariusze, wciąż nie zatrzymano wszystkich jej członków biorących udział w oszustwach.
