O sprawie napisał Financial Times. Szwajcarska prokuratura złożyła akt oskarżenia przeciwko czterem pracownikom szwajcarskiej filii Gazprombanku, w tym dyrektorowi wykonawczemu banku Romanowi Abdulinowi. Są oskarżeni o przeprowadzenie „minimalnej” wymaganej prawem kontroli przy otwieraniu konta w Szwajcarii przez Siergieja Rołdugina.
Czytaj więcej
Najbliżsi prezydentowi Rosji biznesmeni stracili miliardy na międzynarodowych sankcjach.
Kim jest Rołdugin? To wiolonczelista, prezesem Petersburskiego Domu Muzycznego i jednym z założycieli Fundacji Edukacyjnej Talent i Sukces. Ważniejsze jest jednak to, że Rołdugin jest przyjacielem młodości Putina. Muzyk tego nie ukrywa. Opowiedział o tym autorom książki „W pierwszej osobie”, która została opublikowana w Rosji w 2000 roku.
W 2016 roku informacje o kliencie, które wyciekły z Mossack Fonseca (panamska kancelaria prawna, w rzeczywistości gigantyczna pralnia brudnych pieniędzy), wspomniały o możliwych powiązaniach Rołdugina z firmami, które posiadały udziały w sprzedawcy reklam Vi, a także producentami samochodów KamAZ i AwtoWAZ.
Putin potwierdził w wywiadzie dla NBC News w marcu 2018 roku, że Siergiej Roldugin był jego przyjacielem w młodości, ale zaprzeczył, że ma z nim jakiekolwiek powiązania finansowe. „To zdecydowanie nie są moje pieniądze” – zapewniał Putin
Czytaj więcej
Naftogaz doprowadził do ponownego zajęcia akcji Gazpromu przez Szwajcarię. Rosjanie wciąż odmawiają wykonania wyroku trybunału w Sztokholmie.
Innego zdania są Szwajcarzy. Jak wynika z aktu oskarżenia, do którego dotarł FT, szefowie Gazprombanku, podpisali oświadczenia, że wiolonczelista nie jest „osobą ważną politycznie”. Dlaczego? Bo stwierdzenie, że dana osoba jest ważna polityczne, pociągnęłoby za sobą obowiązek banku szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia przelewanych na szwajcarskie konto pieniędzy.
Prokuratura zwraca uwagę, że z rachunków otwartych dla muzyka przez Gazprombank w Szwajcarii wynikało, że Rołdugin posiadał aktywa o wartości co najmniej 50 mln dolarów. Muzyk deklarował przekazywanie do kraju ponad 10 mln dol. rocznie. „Zadeklarowane aktywa nie odpowiadają aktywom własnym Rołdugina” – podała prokuratura w oświadczeniu.
Czytaj więcej
Szwajcaria zablokowała 70 mld dolarów rosyjskich aktywów. Tylko w Credit Suisse, drugim co do wielkości banku, zablokowanych jest 17,6 miliardów fr...
Do rosyjskiego banku weszła też kontrola Finma - szwajcarskiego regulatora rynków finansowych. W 2018 roku regulator stwierdził, że bank „poważnie naruszył wymogi należytej staranności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w latach 2006-2016” i nałożył na bank surowe sankcje. Złożył też zawiadomienie do kantonalnej prokuratury w Zurychu, wszczynając oficjalne śledztwo.
Szwajcarscy prokuratorzy domagają się kar bezwzględnego więzienia dla wszystkich czterech rosyjskich bankierów. Proces rozpocznie się 8 marca w Zurychu.
