KNF:Banki mają utrudniać nielegalne udostępnianie kont

Komisja Nadzoru Finansowego będzie wymagać od banków większych zabezpieczeń przed nielegalnym udostępnianiem rachunków, które mogą posłużyć m.in. do prania pieniędzy.

Aktualizacja: 07.02.2017 17:17 Publikacja: 07.02.2017 16:43

KNF:Banki mają utrudniać nielegalne udostępnianie kont

Foto: 123rf.com

KNF zaleciła bankom ukrócenie procederu handlu i udostępniania „anonimowych kont" – ustalił Bankier.pl. Od lat w sieci kwitnie handel kontami bankowymi założonymi na dane osób, którym skradziono tożsamość lub na podstawioną osobę, i mogą służyć do ukrywania dochodów przed skarbówką, wyłudzania kredytów, przyjmowania należności za fikcyjne transakcje czy prania brudnych pieniędzy. Zdarzają się też przypadki użyczania własnych kont bankowych innym osobom w zamian za określony procent od salda.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Banki
Prezes NBP Adam Glapiński: Sektor bankowy słabo pełni swoją podstawową funkcję
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
EBC znów obciął stopę depozytową. Czwarty raz w 2024 roku
Banki
Niespodziewany ruch banku centralnego Szwajcarii ws. stóp procentowych
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Ludwik Kotecki, RPP: Adam Glapiński złamał naszą dżentelmeńską umowę