Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji prawa o bankach i regulacjach walutowych zakłada wgląd w konta, operacje walutowe i kontrakty firm oraz większych klientów indywidualnych rosyjskich banków.
W ramach walki z szarą strefą urzędnicy służb podatkowych i celnych będą mogli żądać od banku dokładnej dokumentacji prowadzonych za jego pośrednictwem transakcji.
[wyimek]24,1 bln rubli wartość aktywów 100 największych rosyjskich banków w 2009 r.[/wyimek]
Jak podają „Wiedomosti” ,bank będzie musiał udostępnić nie tylko, jak dotąd, stan konta i wykaz operacji, ale także m.in. umowy, kontrakty, aneksy do nich; przelewy za granicę i inne operacje z walutami. Chodzi o wychwycenie np. prób wyprowadzania pieniędzy za granicę przez firmy, by obniżyć podstawę do opodatkowania, czy eksportowe operacje będące podstawą zwrotu VAT. Przy okazji sprawdzane będzie, czy towary z umów rzeczywiście trafiają do klientów.
Zgodnie z nowelizacją banki miałyby tydzień na przedstawienie żądanych dokumentów. Za niedotrzymanie terminu grożą rosnące kary finansowe.
