Prócz Karola K. i Dariusza M. zatrzymano również dyrektor finansową upadłego dewelopera — Luizę B. oraz Danutę K., która - jak wskazuje prokuratura – z całą trójką była powiązana osobowo i kapitałowo.

„Zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzeniu Gant Development S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, oszustwie w zakresie mienia wielkiej wartości na szkodę wierzycieli, w tym obligatariuszy Gant Development S.A. polegającym na wprowadzeniu wyżej wymienionych i innych uczestników obrotu gospodarczego w błąd co do wartości aktywów spółki i przestawianiu nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych" – czytamy na stronie wrocławskiej prokuratury.

Wśród zarzutów wymienia się również ten dotyczący prania brudnych pieniędzy.

„Objęta zarzutami łączna kwota majątku wyprowadzonego z Grupy Kapitałowej Gant Development w wyniku przestępczej działalności wynosi blisko 650 milionów złotych" – informują śledczy.

2 października zostały skierowane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wnioski o zastosowanie wobec całej czwórki tymczasowego aresztowania.