Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Na jej polecenie funkcjonariusze CBŚP z Lublina zatrzymali w Lublinie, Świdniku i Otwocku 11 osób należących do zorganizowanej grupy przestępczej. Wśród nich były osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, jak również byli pracownicy instytucji bankowych i parabankowych.
Wszystkie usłyszały 129 zarzutów. Dotyczą one działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustw, kradzieży, przywłaszczenia, fałszowania dokumentów i oszustw kredytowych.
Członkowie grupy zakładali fikcyjne firmy. W tych przedsiębiorstwach wystawiano zaświadczenia o zatrudnieniu podstawionym osobom, tzw. słupom i uwierzytelniano ich dochody. Następnie, na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzano z banków pożyczki i kredyty, jak też zakładano rachunki bankowe na fikcyjne dane personalne.
Dotychczas w tej sprawie prokuratorskie zarzuty usłyszało 39 podejrzanych. Prokurator ogłosił im w sumie zarzuty popełnienia 177 przestępstw. Sprawa ma charakter rozwojowy i prokuratorzy oraz funkcjonariusze CBŚP z Lublina nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
