Sądowy ekspert na karuzeli VAT

Sprawa jest wyjątkowa, bo dotyczy eksperta z najwyższej półki, z którego opinii korzystały dwa warszawskie sądy. O skreślenie go z listy wystąpiła Prokuratura Regionalna w Warszawie, która wcześniej postawiła mu zarzut udziału w międzynarodowym gangu dokonującym oszustw na VAT.

– Otrzymaliśmy zawiadomienie, z którego wynika, iż prezes Sądu Okręgowego w Warszawie decyzją z końca czerwca zwolnił tę osobę z funkcji biegłego sądowego – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdziło nam, że "Biegły sądowy został zwolniony z pełnienia tej funkcji decyzją z dnia 27 czerwca br. Niniejsza decyzja jest prawomocna".

Stosowne działania podjął także prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga – poinformował śledczych, że już wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu skreślenie eksperta z listy.

Gang, w którym działali obywatele Łotwy, Egiptu, Ukrainy, Tunezji i Polski, oszukał państwo – według śledczych – na 18 mln zł. Do oszustw posłużyła folia stretch, używana do pakowania rzeczy, które mogą się zniszczyć w transporcie.

Łącznie 13 osób z szajki w kwietniu zatrzymała ABW, a w prokuraturze usłyszały one zarzuty. Był wśród nich prominentny biegły z listy dwóch warszawskich sądów, o elitarnej specjalności w zakresie finansów, badania planów przekształceń firm i rachunkowości – w tym dotyczącej spółek prawa handlowego, będący też biegłym rewidentem. Trafił do aresztu, gdzie wciąż przebywa.

Zdaniem śledczych to on był mózgiem przedsięwzięcia. Obsługiwał spółkę zaangażowaną w oszustwa. – W praktyce zapewniał grupie przestępczej profesjonalną obsługę od strony księgowej oraz rozliczeń z urzędami skarbowymi. Służył jej swoją wiedzą specjalną – podkreślają śledczy, którzy ze względu na elitarną specjalność nie podają inicjałów eksperta.

Zdaniem śledczych biegły miał świadomość nadużyć.

– Dlatego usłyszał zarzut udziału w międzynarodowej grupie przestępczej z innymi osobami, których celem działania było osiągnięcie korzyści majątkowych z przestępstw związanych z karuzelowym obrotem towarem i nierzetelnymi dokumentami – mówi prok. Zabłocka-Konopka.

Ponieważ chodziło o czynnego biegłego sądowego – a od tych wymaga się wiedzy, ale i walorów etycznych – prokuratura wystąpiła o skreślenie go z listy. Decyzja, którą w tym zakresie już podjął pierwszy sąd, jest nieprawomocna.

Sprawa ma nową odsłonę – zarzuty za pomoc ojcu usłyszał ostatnio syn biegłego.

Czym podpadł?

– Ustalenia śledztwa wykazały, że mężczyzna ten nakłaniał jednego z podejrzanych do nieskładania wyjaśnień w zakresie okoliczności dotyczących m.in. polecenia niszczenia dokumentów wydanego przez jego ojca – odpowiada Agnieszka Zabłocka-Konopka.

Z naszych informacji wynika, że syn biegłego miał odwiedzić żonę jednego z podejrzanych i namawiać go, by nie obciążał jego ojca, a dokładnie: nie zeznawał, iż biegły polecił niszczyć dokumenty dowodzące nadużyć. Przez to syn biegłego dorobił się m.in. zarzutu poplecznictwa, czyli utrudniania śledztwa. Do aresztu nie trafił, ma dozór policji.

Spraw dotyczących wyłudzeń VAT jest wiele, ale ta jest nietuzinkowa. Szajką kierowała kobieta z Łotwy (jest nadal poszukiwana) i Tunezyjczyk.