Steven Michael Rubinstein, amerykański księgowy, został aresztowany w miejscowości Boca Raton na Florydzie pod zarzutem złożenia nieprawdziwego zeznania podatkowego za rok 2007. Ukrywał co najmniej 6 mln dolarów na kontach w szwajcarskim banku UBS.
Rubinstein pracował dla międzynarodowej firmy zajmującej się budową i handlem jachtami. Materiały sądowe wskazują, że spotykał się on z bankierem banku UBS w centrum handlowym w miejscowości West Palm Beach na Florydzie i w swojej prywatnej rezydencji.
Księgowy planował wykorzystać środki zdeponowane w szwajcarskim banku na zakup domu w Boca Raton. Najpierw przetransferował je częściowo na konto w Monako, a częściowo na konto w Nowym Jorku – wynika z materiałów zebranych przez sąd. Transakcje wzbudziły wątpliwości organów podatkowych, ale Rubinsteinowi można było udowodnić winę tylko dzięki ujawnieniu poufnych danych przez bank UBS.
Jest to pierwszy obywatel USA aresztowany za przestępstwa podatkowe polegające na ukrywaniu środków pieniężnych na kontach w Szwajcarii. Od lutego br. UBS powinien ujawniać szczegóły rachunków bankowych Amerykanów, którzy budzą podejrzenia Internal Revenue Service (IRS).
[ramka]Steven Michael Rubinstein jest jednym z 285 amerykańskich klientów UBS, których dane zostały ujawnione w ramach lutowego porozumienia szwajcarskiego banku z władzami podatkowymi USA. Nie jest jasne, czy UBS ujawni dane 52 tys. Amerykanów, o które dopomina się IRS.[/ramka]
