fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Deutsche Bank musi sprawdzić klientów

Bloomberg
Niemiecki urząd nadzoru bankowego BaFin polecił największemu w kraju bankowi sprawdzić do końca czerwca dokumenty ok. 20 tys. ryzykownych klientów - podała osoba z banku.

Urząd zarzuca bankowi braki w identyfikowaniu klientów, aby uniemożliwiać im pranie pieniędzy albo finansowanie terroryzmu. 

Termin całej akcji został ustalony przez BaFin, kiedy we wrześniu urząd polecił bankowi nasilić działania zapobiegające praniu pieniędzy. Deutsche Bank będzie mieć co najmniej rok na sprawdzenie statusu klientów mniej ryzykownych.

Dziennik "Handelsblatt" poinformował jako pierwszy o żądaniu BaFin, bank odmówił komentarza w tej sprawie. 

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA