fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Łotewskie banki ukarane

www.privatbank.ua
Nadzór łotewskiego rynku bankowego ukarał trzy tamtejsze banki za próbę ominięcia międzynarodowych sankcji nałożonych na Koreę Północną.

Baltikums Bank i Privatbank zgodziły się zapłacić po 35,5 tys euro grzywny, a kara dla Regionala Investiciju Banka wyniosła 570 tys. euro – poinformowała Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego. Wszystkie trzy spółki w latach 2009 – 2015 nie zachowały koniecznej staranności przy sprawdzaniu wiarygodności klientów i nie zebrały wystarczających informacji o charakterze transakcji i ich beneficjentach.

- Wielu klientów tych banków, wykorzystując zagraniczne spółki i skomplikowany łańcuch transakcji wytransferowały fundusze ze swoich rachunków, by ominąć międzynarodowe sankcje nałożone na Koreę Północną – poinformowała komisja.

W wykryciu tych praktyk pomogło FBI i amerykański resort finansów. Trwa kontrola, czy więcej łotewskich banków nie dokonywało zabronionych transakcji.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA