Jak wynika z materiałów zgromadzonych przez CBŚ KGP i Wywiad Skarbowy Ministerstwa Finansów, zatrzymane osoby współpracowały ze sobą od kilkunastu miesięcy. W ustalonym i zlikwidowanym miejscu dochodziło do przeładunku nielegalnego tytoniu. Był on dzielony i przeładowywany z dużych transportów do mniejszych ciężarówek, które niezwłocznie po przeładowaniu rozwoziły papierosy do hurtowych odbiorców na terenie naszego kraju i Unii Europejskiej.
Oprócz bardzo dużej ilości papierosów i krajanki tytoniowej, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt służący zatrzymanym do przewozu i przeładunku – w sumie 7 pojazdów w tym 4 samochody ciężarowe. Z szacunków Centralnego Biura Śledczego i Ministerstwa Finansów wynika, że zabezpieczone papierosy i tytoń miały czarnorynkową wartość około 11 milionów złotych. Uszczuplenia jakie poniósł Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych łącznych należności podatkowych wyniosły ponad 18 milionów złotych.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty działania na szkodę Skarbu Państwa poprzez dokonanie przestępstw paserstwa celnego i akcyzowego.
