Rachunki bankowe pod nadzorem fiskusa

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przanalizuje ryzyko wykorzystania banków i SKOK do wyłudzeń skarbowych. Będzie też mógł zablokować firmowe rachunki. Co, gdy się pomyli? – pyta prawnik.

Aktualizacja: 03.11.2017 07:34 Publikacja: 03.11.2017 02:00

Rachunki bankowe pod nadzorem fiskusa

Foto: Adobe Stock

W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu mającego zapobiegać oszustwom w podatku VAT. Jego realizacja będzie się wiązała z wdrożeniem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i wzmocnieniem pozycji szefa KAS jako organu przeciwdziałającego wyłudzeniom.

Szef KAS będzie analizował ryzyko wykorzystywania działalności banków i SKOK do wyłudzeń skarbowych. W toku analizy szef KAS uwzględni m.in. wskaźnik ryzyka, czyli parametr, który jeden raz dziennie będzie ustalała izba rozliczeniowa (w praktyce Krajowa Izba Rozliczeniowa SA) za pomocą systemu STIR oraz przy użyciu kryteriów ekonomicznych, geograficznych, przedmiotowych, behawioralnych i powiązań, na podstawie algorytmów uwzględniających najlepsze praktyki sektora bankowego i SKOK w zakresie przeciwdziałania popełnianiu przestępstw, w tym skarbowych.

Pozostało 83% artykułu
„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Opinie Prawne
Maciej Gawroński: Za 30 mln zł rocznie Komisja będzie nakładać makijaż sztucznej inteligencji
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Opinie Prawne
Wojciech Bochenek: Sankcja kredytu darmowego to kolejny koszmar sektora bankowego?
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Sędziowie 13 grudnia, krótka refleksja
Opinie Prawne
Rok rządu Donalda Tuska. "Zero sukcesów Adama Bodnara"
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Opinie Prawne
Rok rządu Donalda Tuska. "Aktywni w pracy, zapominalscy w sprawach ZUS"