Jednocześnie nadzór złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
Podstawą do takiego zawiadomienia było posługiwanie się przez ten podmiot wyrazem "bank". To kolejny parabank, który trafił na czarną listę. Na liście ostrzeżeń publicznych jest wpisanych 57 podmiotów, wobec których istnieje podejrzenie wykonywania czynności bankowych bez zezwolenia KNF.
- Każdy wpis na tę listę poprzedzony jest złożeniem zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa - tłumaczy Maciej Krzysztoszek z KNF.
Największą aferą parabankową była sprawa Amber Gold. Ofiarą tej piramidy finansowej padło około 18 tys. osób, którzy stracili łącznie ponad 850 mln zł.
Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi akcję informacyjną „Sprawdź, komu powierzasz" To nie pierwsza tego typu kampania. - Od 4 sierpnia na kanałach publicznych nadawców są emitowane spoty ostrzeżeniowe, a ich emisja została zaplanowana na 3 miesiące. Nie wykluczamy kolejnych odsłon kampanii, ale decyzje w tej sprawie będą podejmowane na bieżąco – dodaje Krzysztoszek.