Akcja CBA. Zatrzymano byłych członków zarządu Enei

Dodatkowo okazało się, że linia energetyczna została już wcześniej wydzierżawiona w całości na  wiele lat (do 2025 roku) innej firmie, której właścicielem jest  spółka cypryjska Z. Ltd.

Zatrzymane usłyszały zarzuty niedopełnienia obowiązków i działanie na korzyść innych osób. Ustalono, że członkowie Zarządu ENEA S.A., nie dopełnili ciążących na nich obowiązków, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę zawarli umowę i doprowadzili do przelania na konto cypryjskiego banku w Larnace  kilkunastu milionów złotych w sytuacji,  gdy zakupiona spółka nie prowadziła w tym czasie żadnej działalności gospodarczej, generowała straty. 

Jak informuje CBA, "Już wcześniej, w czerwcu 2017 r., Maksymilian G. był zatrzymany  przez agentów CBA  w śledztwie przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych. Usłyszał zarzuty sprawstwa kierowniczego przy przestępstwach zarzuconych dwójce innych zatrzymanych za wielomilionowe uszczuplenia podatkowe i pranie brudnych pieniędzy".