Do akcji CBA doszło w środę w kilku miejscach w kraju – m.in. w Warszawie i w Poznaniu - na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzącej śledztwo w sprawie gigantycznych nadużyć w SK Banku w Wołominie.

Wśród zatrzymanych jest biznesmen, który w procederze wyłudzania kredytów miał pełnić kierowniczą rolę, jego córka, oraz dwóch innych przedsiębiorców (jeden z nich za pośrednictwem swoich współpracowników i członków rodziny zarządzał duża siecią handlową). Pozostali zatrzymani to dwaj rzeczoznawcy, którzy za łapówki mieli zawyżać wartość nieruchomości będących zabezpieczeniem przyznawanych kredytów.

Mechanizm wyłudzeń był zuchwały, a kluczem do milionów z SK Banku były właśnie wyceny nieruchomości pod które zaciągano kredyty.

Proceder wyglądał następująco: spółki składały wnioski o kredyty, dołączając wyceny posiadanych nieruchomości, z których wynikało, że są warte fortunę. Bank wniosek zatwierdzał i przyznawał kredyt. W rzeczywistości grunty były znacznie mniej warte niż wynikało z opinii rzeczoznawców, bo ci – za odpowiednią opłatą - drastycznie zawyżali wartość nieruchomości. Spółka po otrzymaniu kredytu nie spłacała go, a pieniądze wyprowadzała.

- W taki sposób zatrzymani biznesmeni ciągu kilku lat zaciągnęli w SK Banku w Wołominie, i nie spłacili dziewięciu kredytów na łączną sumę 104 mln zł – zaznacza rozmówca „Rzeczpospolitej” z wymiaru sprawiedliwości.

Według śledczych przedsiębiorcy od początku działali z zamiarem wyłudzenia pieniędzy, o czym świadczą łapówki dla rzeczoznawców za podnoszenie wycen nieruchomości służących jako zabezpieczenia kredytów.

Gdzie podziały się pieniądze, dlaczego bank nie sprawdzał wiarygodności wycen, czy i kto mógł umożliwiać kredytobiorcom takie praktyki – to śledczy mają nadzieję ustalić.

Zatrzymani usłyszą zarzuty wyłudzeń, poświadczenia nieprawdy i przedłożenia nierzetelnych dokumentów. Biznesmenom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Lista zatrzymanych nie jest pełna, brakuje jednej osoby - współpracownika biznesmena, który pełnił kierowniczą rolę w procederze. CBA nie udało się go ująć, ponieważ się ukrył.

Śledztwo w ramach którego doszło obecnie do zatrzymań dotyczy m.in. podejrzenia niegospodarności wielkich rozmiarów zarządu SK Banku, podawania nierzetelnych danych w księgach rachunkowych, oraz podania nieprawdziwych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu. Badane są w nim również nieprawidłowości do jakich dochodziło w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie.

Łącznie śledztwo jest prowadzone przeciwko 29 podejrzanym.