Prok. Anna Adamiak poinformowała, że zatrzymana w środę Anna P. usłyszała zarzut popełnienia trzech przestępstw – udziału w zorganizowanej grupie przestępczej „mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka”, wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondacrypto firmy BB Trade Estonia – chodzi o przyjęcie nieruchomości w Katowicach wartej 700 tys. zł. Trzeci zarzut dotyczy „utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka”.
Zarzuty ws. Zondacrypto. Prokuratura zartrzymała kolejne trzy osoby
Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – przekazała prok. Adamiak. Dodała, że kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora Zondacrypto poprzez przejęcie około 8 mln zł. – Podejrzana uzyskała też potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 mln euro, której nie spłaciła, a także przejęła nieruchomość położoną w Katowicach – wyjaśniła prok. Adamiak. Prokurator ponadto przedstawił kobiecie zarzut prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Czytaj więcej
W ramach śledztwa w sprawie Zondacrypto trwają przeszukania w PKOl i UOKiK. Działania realizowane są na polecenie prokuratury przez Centralne Biuro...
Rafał Z. usłyszał jeden zarzut – przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondacrypto w kwocie 1,7 mln zł.
Prok. Adamiak przekazała, że podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, ale złożyli wyjaśnienia.
Dodała, że za zarzucane podejrzanym czyny grozi nawet 8-10 lat więzienia.
Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale PK związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka – założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.
