Postępowanie w ramach, którego doszło do zatrzymań zostało wszczęte z zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa złożonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz grupy posłów kluby Platformy Obywatelskiej – Koalicja Obywatelska.
W głównej mierze dotyczyło ono składania fałszywych oświadczeń przez Mariana Banasia, jednak zebrany materiał dowodowy ujawnił kolejne naruszenia.
Czytaj też:
Jest wniosek Prokuratora Generalnego ws. Mariana Banasia
W związku z tymi czynnościami, Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła sześć zarzutów Tadeuszowi G., który miał ujawniać Marianowi Banasiowi informacje objęte tajemnicą skarbową, nie dopełnić swoich obowiązków w związku ze świadomością przedstawienia podrobionej faktury w Urzędzie Skarbowym Kraków – Podgórze. Zachowanie Tadeusza G. można interpretować jako udzielenie pomocy sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej.
Zarzuty przedstawione małżeństwu Banaś dotyczą m.in. oszustwa związane z wyłudzeniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na kwotę około 120 000 tysięcy złotych. Jakub Banaś w celu osiągnięcia korzyści przedkładał fałszywe faktury VAT, które miały potwierdzać wykonanie robót budowlanych. Dodatkowo, podrobione faktury posłużyły mu również w celu wyłudzenia podatku VAT w wysokości 80 tysięcy złotych.
Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policyjny oraz zakaz kontaktu między małżeństwem a Tadeuszem G. Dyrektor Izby Skarbowej przyznał się do stawianych mu zarzutów, wysokość jego poręczenia majątkowego to 70 tysięcy złotych, wobec Jakuba i Agnieszki Banaś zastosowano poręczeni majątkowe w wysokości odpowiednio 150 tysięcy i 50 tysięcy złotych.
