Janusz P., Katarzyna S., Aleksander M., Sylwia D. oraz Mariusz D. zostali zatrzymani na terenie Śląska oraz Trójmiasta. Zatrzymanym prokuratura postawiła zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów oraz prania brudnych pieniędzy.
Zatrzymani dokonywali fikcyjnego obrotu fakturowego miałem węglowym. Obrót ten odbywał się między firmami, które działały w zmowie. Fałszowano przy tym rzeczywiste parametry jakościowe węgla. Umożliwiło to uzyskiwanie od odbiorcy końcowego wyższej ceny. O skali procederu świadczy fakt, że straty jakie poniósł skarb państwa podczas tylko jednej z badanych transakcji liczone są w setkach tysięcy złotych. Śledztwo obejmuje transporty, które były realizowane w drugiej połowie 2005 roku. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.