Fałszywe obligacje skonfiskowane

Włoscy prokuratorzy walczący z mafią skonfiskowali w Szwajcarii fałszywe obligacje rządu USA i inne papiery o nominalnej wartości 6 bln dolarów

Publikacja: 18.02.2012 09:24

Fałszywe obligacje skonfiskowane

Foto: Bloomberg

- Była to największa operacja w ramach tego rodzaju śledztwa — oświadczył prasie szef urzędu prokuratury w Potenzy, na południu Włoch, która koordynowała śledztwo, Giovanni Colangelo. Przeprowadziły ją władze Włoch, Szwajcarii i USA po rocznym śledztwie.

Obligacje o wartości ponad jednej trzeciej długu USA ukryto w trzech skrytkach depozytowych o podwójnym dnie, przewiezionych w 2007 r. z Hongkongu do Zurychu i zdeponowano w szwajcarskiej firmie powierniczej. Włoska policja przejęła je w styczniu. Dotąd aresztowano 8 osób pod zarzutem podrabiania dokumentów, oszustw z kartami kredytowymi i udzielania pożyczek na lichwiarski procent w Lombardii, Piemoncie, Lazio i Basilikacie — wyjaśniła prokuratura.

Obligacje były datowane w 1934 r., a w jednej ze skrytek znajdował się także podrobiony Traktat Wersalski, który zdaniem prowadzących śledztwo miał być używany do uzasadnienia sum wypłaconych przez państwa po I wojnie światowej.

Członkowie siatki przestępczej próbowali użyć tych obligacji na wschodzących rynkach, albo spieniężyć je w bankach. Według „Corriere Della Sera" w wersji elektronicznej, powołującego się na źródła w prokuraturze, szajka chciała kupić pluton.

- Wszystko zaczęło się od śledztwa w sprawie mafijnych klanów w okolicy Vulture-Malfese w południowym regionie Basilicata — wyjaśnił Colangelo. Prowadzący śledztwo korzystając z podsłuchu rozmów telefonicznych i korespondencji komputerowej wykryli „międzynarodową siatkę ludzi w wielu krajach". Prokurator uważa, że więcej podobnych fałszywych obligacji znajduje się jeszcze w ukryciu.

Eksperci z banku centralnego USA i z ambasady USA w Rzymie zbadali podrobione papiery i stwierdzili, że są wysokiej jakości — Podrobienie obligacji i transfer skrytek depozytowych z Hongkongu do Szwajcarii, podróże po świecie podejrzanych kosztowało ogromnie dużo, więc uważamy, że interesy w tej sprawie są na wysokim szczeblu — dodał Colangelo.

Nie była to pierwsza konfiskata amerykańskich obligacji przez władze włoskie, ale jedna o największej wartości nominalnej. We wrześniu 2009 policja przechwyciła fałszywe obligacje na 116 mld dolarów i aresztowała dwóch obywateli Filipin na lotnisku w Mediolanie. W czerwcu tego samego roku dwaj Japończycy wpadli w Chiasso, na granicy włosko-szwajcarskiej z obligacjami na 742 mld dolarów.

Ambasada USA w Rzymie podziękowała władzom włoskim i stwierdziła, że podrobione papiery miały posłużyć do obrabowania kilku banków szwajcarskich.

- Była to największa operacja w ramach tego rodzaju śledztwa — oświadczył prasie szef urzędu prokuratury w Potenzy, na południu Włoch, która koordynowała śledztwo, Giovanni Colangelo. Przeprowadziły ją władze Włoch, Szwajcarii i USA po rocznym śledztwie.

Obligacje o wartości ponad jednej trzeciej długu USA ukryto w trzech skrytkach depozytowych o podwójnym dnie, przewiezionych w 2007 r. z Hongkongu do Zurychu i zdeponowano w szwajcarskiej firmie powierniczej. Włoska policja przejęła je w styczniu. Dotąd aresztowano 8 osób pod zarzutem podrabiania dokumentów, oszustw z kartami kredytowymi i udzielania pożyczek na lichwiarski procent w Lombardii, Piemoncie, Lazio i Basilikacie — wyjaśniła prokuratura.

Finanse
Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli