Rekordowa grzywna dla kasyna za pranie pieniędzy

Australijski gigant hazardowy stracił koncesję na prowadzenie kasyna i został ukarany rekordową, jak na Australię grzywną za pranie brudnych pieniędzy w Sydney.

Publikacja: 18.10.2022 17:51

Rekordowa grzywna dla kasyna za pranie pieniędzy

Foto: Bloomberg

Star Entertaiment Group, australijski gigant hazardowy mający drugie co do wielkości kasyno w Australii w Sydney został ukarany rekordową grzywną 100 mln dolarów australijskich (ok. 310 mln złotych) za pranie brudnych pieniędzy. Firmie zawieszono również koncesję na prowadzenie Star Casino w Sydney, gdzie dochodziło do prania pieniędzy.

Star Casino pozwalała na pranie pieniędzy i przenikanie zorganizowanych grup przestępczych do kasyna i, zdaniem nadzoru, odbywało się to przez celowe ruchy w celu zacierania śladów oraz „luźne” podejście do zarządzania.

- Instytucjonalna arogancja tej firmy zapiera dech w piersiach – stwierdził, cytowany przez BBC, szef australijskiego nadzoru Philip Crawford.

Czytaj więcej

Policja w Makau aresztowała szefa dużego kasyna. Pekin walczy z hazardem

Grzywnę nałożono w poniedziałek 17 października. Natomiast regulator wstrzymał się od całkowitego odebrania koncesji na kasyno w celu ochrony miejsc pracy. W warunkach zawieszenia koncesji kasyno będzie działać nadal, ale pod nadzorem menedżera wyznaczonego przez regulatora rynku. Dopóki firma nie „zarobi” na swoją koncesję, nie będzie mogła prowadzić kasyna samodzielnie.

Afera doprowadziła nie tylko do nałożenia maksymalnej przewidzianej prawem grzywny, ale też do rezygnacji menedżerów Star Entertaiment Gruop, w tym prezesa Matta Bekiera.

Obecnie koncern zapowiada, że jest zaangażowany w powrót na dobrą drogę, a wcześniej już zapowiadał zwiększenie liczby pracowników ochrony, poprawę nadzoru i zakończenie ryzykownych międzynarodowych podróży swoich VIPów.

W efekcie podobnego dochodzenia w stanie Queensland (Sydney jest w Nowej Południowej Walii) koncern Star Entertaiment Group iznał, że nie nadaje się do prowadzenia swoich kasyn w tym stanie.

W Australii nie tylko sieć kasyn Star znalazła się na celowniku śledczych. Również konkurent, Crown Resorts musiał zapłacić grzywnę, w tym wypadku w stanie Wiktoria, którego władze nałożyły grzywnę w wysokości 80 mln dolarów australijskich za te same przewinienia, które w Nowej Południowej Walii kosztowały Star 100 mln.

Operatorzy kasyn w całej Australii są pod presją, by zrobić porządek z praniem brudnych pieniędzy pod przykrywką gier hazardowych.

Star Entertaiment Group, australijski gigant hazardowy mający drugie co do wielkości kasyno w Australii w Sydney został ukarany rekordową grzywną 100 mln dolarów australijskich (ok. 310 mln złotych) za pranie brudnych pieniędzy. Firmie zawieszono również koncesję na prowadzenie Star Casino w Sydney, gdzie dochodziło do prania pieniędzy.

Star Casino pozwalała na pranie pieniędzy i przenikanie zorganizowanych grup przestępczych do kasyna i, zdaniem nadzoru, odbywało się to przez celowe ruchy w celu zacierania śladów oraz „luźne” podejście do zarządzania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Krzysztof Gawkowski: Nikt nie powinien mieć TikToka na urządzeniu służbowym
Biznes
Alphabet wypłaci pierwszą w historii firmy dywidendę
Biznes
Wielkie firmy zawierają sojusz kaucyjny. Wnioski do KE i UOKiK
Biznes
KGHM zaktualizuje strategię i planowane inwestycje
Biznes
Rośnie znaczenie dobrostanu pracownika