Aktualizacja: 07.06.2015 11:19 Publikacja: 07.06.2015 11:15
Foto: Bloomberg
Kontrola dotyczy transakcji dokonywanych przez kilka lat, a suma może przekraczać 6 mld dolarów, wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest na wstępnym etapie — poinformowała osoba znająca sprawę. Sam bank powtórzył komunikat z 20 maja o tym, że zawiesił małą liczbę maklerów w Moskwie i prowadzi wewnętrzną kontrolę, ale nie podał powodów ich zawieszenia
„Obiecaliśmy utrzymać najwyższe normy w zwalczaniu podejrzanych działań i będziemy podejmować surowe środki w razie znalezienia dowodów jakichkolwiek nieprawidłowości" — stwierdza komunikat. Informator dodał, że zawieszono 3 pracowników — Niewłaściwie zachował się klient, bank został oszukany, a postępowanie ma doprowadzić do wyjaśnienia, jak do tego doszło — dodał. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy dokonywały stosunkowo prostych transakcji w różnych oddziałach używając dolarów i rubli.
Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.
Włoska grupa uważa, że na polskim rynku jest miejsce na kolejnego dużego gracza. Chce być bankiem uniwersalnym,...
Spada liczba pozwów, rosną ugody – wynika z analizy „Rzeczpospolitej”. Do końca września tego roku posiadacze kr...
Narodowy Bank Polski opublikował listę zarobków członków zarządu w 2024 r. Jak wyjaśnia bank centralny, zrobił t...
Firma, która obsługuje już nad Wisłą 5 mln klientów, planuje zacieśnić związki z naszym rynkiem – dowiedziała si...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Władze banku przekonują, że poziom zysku w III kwartale był „solidny”, m.in. dzięki niższym kosztom frankowych....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
