• ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - z wyjątkiem rozdziału 6, art. 194 i art. 195, które wejdą w życie 13 października 2019 r. (DzU z 12 kwietnia 2018 r., poz. 723)
• rozporządzenie ministra finansów z 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 22 maja 2018 r., poz. 959)
• ustawa z 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 12 czerwca 2018 r., poz. 1128)
• rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 10 lipca 2018 r., poz. 1331)
• rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2018 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (DzU z 11 lipca 2018 r., poz. 1336)
