Jednym z zatrzymanych jest mężczyzna, który zorganizował cały proceder. Przedstawione zarzuty dotyczą między innymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia środków pieniężnych w wysokości ponad 27 milionów złotych oraz „prania pieniędzy” pochodzących z tego procederu.
Zatrzymano także członków zarządu spółki będącej beneficjentem dotacji, osoby zajmujące się dokumentowaniem pozornych postępowań ofertowych oraz przedstawiciele podmiotów, do których kierowane były zapytania ofertowe. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.
Do przestępstw miało dochodzić w latach 2013-2016. Wyłudzone dofinansowanie unijne dotyczyło realizacji jednego z projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podmiotem który ubiegał się i w konsekwencji uzyskał dofinansowanie była spółka prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadząca działalność w dziedzinie produkcji mebli.
We wniosku o dofinansowanie podano nierzetelne i nieprawdziwe informacje dotyczące między innymi struktury organizacyjnej i własnościowej spółki.
Wartość wyłudzonych w środków przekracza 27 milionów złotych, z czego 23 miliony stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota ponad 4 milionów złotych pochodziła z dotacji celowej z budżetu krajowego.
