Największy skandynawski bank Nordea miał przetransferować około 700 mln euro prawdopodobnie brudnych pieniędzy, których część zapewne należała do zmarłego rosyjskiego prawnika Siergieja Magnickiego – wynika z reportaży fińskiej stacji telewizyjnej YLE wyemitowanego w poniedziałek wieczorem. Autorzy reportażu powołali się na dokumenty dotyczące lat 2005–17. 

Julie Galbo, dyrektorka zarządzania ryzykiem w Nordea powiedziała, że większość tych zarzutów jest już od dawna publicznie znana, a bank teraz sprawdza, czy w reportażu było coś nowego. Jeśli zostanie znalezione coś podejrzanego, to będą o tym poinformowane władze.

Brytyjska gazeta „The Guardian” poinformowała, że około 4,6 mld USD zostało przetransferowanych do zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych przez rosyjską sieć 70 spółek mających rachunki bankowe na Litwie. Gazeta dodaje, że nie ma pewności, iż finalni odbiorcy tych pieniędzy mieli świadomość źródła ich pochodzenia.