Jak informuje Prokuratura Krajowa, śledztwo obejmuje lata 2018-2023. Zorganizowana grupa przestępcza wprowadzała do obrotu podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty, które były podstawą obniżenia należnych podatków.
W procederze brało udział kilkadziesiąt firm, które wystawiały tzw. puste faktury, głównie kosztowe, za usługi informatyczne, pośrednictwa czy sprzedaży towarów. Do tworzenia fałszywych faktur wykorzystywano firmy zarejestrowane na tzw. słupy - osoby, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej.
Czytaj więcej
Pawłowi P., znajomemu Iwony Wieczorek, postawiono zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie...
Podejrzanym, których CBŚP zatrzymało na terenie województw: pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, przedstawiono zarzuty wyłudzenia podatku VAT, przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Grozi im nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych. Jest wśród nich Paweł P., któremu w grudniu 2022 r. prokuratura przedstawiła
zarzuty m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony
Wieczorek.
Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe od 10 tysięcy do 200 tysięcy złotych, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.
Śledztwo na tym etapie wykazało, że kwota uszczupleń podatkowych wynosi ponad 55 milionów złotych. Zapewnili przy tym, że śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.
Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
