Adwokaci mogą stracić klientów z branży nieruchomości

Wprowadzenie obowiązku weryfikowania przez adwokatów beneficjentów rzeczywistych klientów i raportowania ministrowi finansów ewentualnych rozbieżności poważnie nadszarpnie zaufanie do profesjonalnych pełnomocników - mówią prawnicy Łukasz Świątek i Arkadiusz Górski z kancelarii KMD.Legal

Aktualizacja: 18.05.2020 12:33 Publikacja: 18.05.2020 12:13

1 zdjęcie

Zobacz

Arkadiusz Górski

Foto: materiały prasowe

Anna Krzyżanowska

4 marca 2020 r. na rządowych stronach RCL ukazał się projekt nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt ma implementować tzw. dyrektywę V AML, na co państwa członkowskie UE miały czas do 10 stycznia 2020 r.

Jedno z projektowanych rozwiązań zakłada, że wszystkie podmioty objęte stosowaniem ustawy (instytucje obowiązane), będą miały każdorazowo obowiązek poinformować ministra finansów o zidentyfikowanych rozbieżnościach pomiędzy ustalonym przez instytucję obowiązaną beneficjentem rzeczywistym klienta (osobą kontrolującą klienta) a beneficjentem rzeczywistym ujawnionym przez klienta w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Pozostało jeszcze 85% artykułu

Dodatkowe -10% na BLACK WEEK

Kup roczną subskrypcję w promocji Black Week - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Reklama

Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl

Nieruchomości

Kuszenie niezdecydowanych. „Promocje są agresywne”

Deweloperzy rzutem na taśmę chcą podkręcić tegoroczne wyniki sprzedaży. Teraz kuszą promocjami z okazji Black Fr...

Materiał Promocyjny

Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter

Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.

Nieruchomości

Polska przyciąga centra danych. Rośnie popyt na usługi chmurowe

Wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki i kolejnych obszarów naszego życia rośnie zapotrzebowanie na inwestycje...

The Form, dziewięciokondygnacyjny biurowiec na stołecznej Woli. Powierzchnię wynajął tu m.in. Narodo

Nieruchomości

Nowoczesne biura dla państwowych instytucji. Są konsolidacje

Coraz więcej urzędów planuje konsolidację powierzchni biurowej. Połączenie kilku lokalizacji w jedną lub dwie no...

Wśród giełdowych deweloperów wyróżnia się ED Invest, od lat realizujący projekty we współpracy z wa

Nieruchomości

Spółdzielnie zbudują zasób dostępnych mieszkań?

Ministerstwo rozwoju chce, by to spółdzielnie były ważnymi wytwórcami dostępnych cenowo lokali. Będzie kusić pre...

Materiał Promocyjny

Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony

Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.