Według danych Rosfinnadzora (Rosyjski Nadzór Finansowy) w 2009 r., wykorzystując podrobione deklaracje celne, Rosjanie wywieźli z kraju ponad 170 mld rubli (5,5 mld dol.). To 21 razy więcej niż w 2008 r. Ta tendencja utrzymuje się w tym roku. W pierwszym półroczu za granicę trafiło już 4 mld dol.
Jeszcze gorsze dane przedstawia Bank Rosji. W jego ocenie poprzez fikcyjne przelewy za transakcje z papierami wartościowymi i zapłatę za import nieistniejących towarów i usług w ubiegłym roku za granicę wypłynęło z Rosji 26 mld dol.
Mechanizm stosowany przy wywozie opisują „Wiedomosti”. Rosyjska firma zawiera fikcyjny kontrakt na dostawę towaru z firmą z zagranicy. Rosjanie wysyłają za granicę 100-procentową zaliczkę. Przelew wystawia tzw. firma jednodniowa, założona po to, by potwierdzić dojście opłaconego towaru. Wysyłający pieniądze przynoszą do banku-pełnomocnika podrobioną deklarację celną w celu potwierdzenia wwozu towaru z kontraktu. W rzeczywistości żaden towar do Rosji nie wjechał. Wyjechały za to pieniądze.
Według rosyjskich służb celnych jednodniowe firmy zakłada ok. 70 proc. uczestników handlu zagranicznego. Specjaliści zwracają uwagę, że nielegalnemu wywozowi pieniędzy z Rosji sprzyja bierność rządu w tej materii. – Państwo się tym nie interesuje, więc i służby celne zbytnio się nie przykładają. A efektywna walka z wypływem kapitału na podstawie fałszywych deklaracji wwozowych jest w Rosji możliwa tylko jeżeli szczególny priorytet nada tej sprawie rząd – tłumaczy Marina Lakiszewa z firmy DLA Piper.
Pieniądze wyprowadzają z Rosji nie tylko firmy. W minionym roku obywatele oficjalnie przelali za granicę prawie
