Do raportu Rosfinmonitoringu dotarły Izwiestia. Dokument wylicza naruszenia prawa, którego dopuszczają się banki działające na terenie Północno-Kaukaskiego Okręgu Federalnego. Oprócz tego raport wylicza też dziesięć banków, które piorą brudne pieniądze. Ich właścicielami są znani w regionie politycy i menadżerowie. Rosyjski Kaukaz jest centrum nielegalnej produkcji alkoholu w Rosji. Znajduje się tam wiele gorzelni i wytwórni, z których pieniądze mogą trafiać właśnie do banków.
W ciągu ostatnich trzech lat liczba operacji finansowych przechodzących przez banki Kaukazu Północnego uległa podwojeniu. A poziom posiadanej przez banki gotówki sięgnął za trzy kwartały 103,5 mld rubli (3,3 mld dol.) wobec 88 mld rubli rok temu. Gazeta wylicza banki, które zdaniem raportu, mogą być wykorzystywane jako pralnie: Dagenergobank i Esid-bank (z Dagestanu), Trestowy bank, Imbank, Art-bank - z Osetii Północnej, Sunrza i Dig-bank z Inguszeti oraz Stawropolpromstrojbank i Velcombank ze Stawropolskiego Kraju.
Bank Rosji 2 listopada pozbawił licencji największy bank regionu Transenergobank. przed krachem poziom lokat w banku zwiększył się...120 razy do 4,8 mld rubli. Rządowa Agencja Ochrony Lokat podejrzewa bank w zamiarze przechwycenia pieniędzy funduszu ubezpieczenia lokat.
