Muradali Alimardonow kierował bankiem w latach 1996-2008 r. W tym czasie na konta spółki Kredyt-Inwest zostało wyprowadzone 856 mln dolarów publicznych pieniędzy – pisze angielski „Guardian”.

Spółką kierował Alimardonow i członkowie jego rodziny. W latach 2004-2007 tadżycki bank centralny przekazał 221, 5 mln dolarów na inwestycje w branży bawełnianej.

Niezależni audytorzy weszli do banku po interwencji MFW, który w związku z odkryciem fałszowania danych o stanie rezerw kraju, zarządał zwrotu 47 mln dolarów udzielonej pomocy.

Gazeta pisze, że audytorzy E&Y przyznali, że wiele dokumentów zostało przed kontrolą zniszczonych.