Pierwszy wyrok za pranie pieniędzy w Danske Banku

Sąd w Kopenhadze skazał na 4 lat i miesiąc więzienia 49-letnią Litwinkę za pranie pieniędzy przez estońską filię Danske Banku.

Publikacja: 23.06.2022 17:22

Pierwszy wyrok za pranie pieniędzy w Danske Banku

Foto: Bloomberg

Kobieta przyznała się w sądzie, że pomogła w latach 2008-16 przeprać ponad 29 mld koron (ok. 4 mld euro, 4,2 mld dolarów) w ramach 40 umów o ograniczonym partnerstwie z wykorzystaniem kont w estońskiej filii banku, obecnie zlikwidowanej. Kobieta odsiaduje już inny wyrok prawie 4 lat w innej sprawie przeprania 140 mln koron, a po odbyciu obu kar zostanie deportowana z Danii — poinformowała policja.

Władze kilku krajów prowadzą odrębne postępowanie dotyczące udziału Danske Banku w jednej z największych afer tego typu na świecie. Przez jego filię w Estonii przepłynęło ponad 200 mld euro (211 mld dolarów) podejrzanych transakcji z obywatelami z dawnego ZSRR. Dwóm innym osobom postawiono też zarzuty — podał Reuter.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Banki
Prezes NBP Adam Glapiński: Sektor bankowy słabo pełni swoją podstawową funkcję
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
EBC znów obciął stopę depozytową. Czwarty raz w 2024 roku
Banki
Niespodziewany ruch banku centralnego Szwajcarii ws. stóp procentowych
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Ludwik Kotecki, RPP: Adam Glapiński złamał naszą dżentelmeńską umowę