Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Reklama
Pierwszy wyrok za pranie pieniędzy w Danske Banku
Sąd w Kopenhadze skazał na 4 lat i miesiąc więzienia 49-letnią Litwinkę za pranie pieniędzy przez estońską filię Danske Banku.
Kobieta przyznała się w sądzie, że pomogła w latach 2008-16 przeprać ponad 29 mld koron (ok. 4 mld euro, 4,2 mld dolarów) w ramach 40 umów o ograniczonym partnerstwie z wykorzystaniem kont w estońskiej filii banku, obecnie zlikwidowanej. Kobieta odsiaduje już inny wyrok prawie 4 lat w innej sprawie przeprania 140 mln koron, a po odbyciu obu kar zostanie deportowana z Danii — poinformowała policja.
Władze kilku krajów prowadzą odrębne postępowanie dotyczące udziału Danske Banku w jednej z największych afer tego typu na świecie. Przez jego filię w Estonii przepłynęło ponad 200 mld euro (211 mld dolarów) podejrzanych transakcji z obywatelami z dawnego ZSRR. Dwóm innym osobom postawiono też zarzuty — podał Reuter.
Reklama
Banki
Sąd w USA: Sbierbank może odpowiadać za współpracę z terrorystami z Doniecka
Sąd Najwyższy w USA nie rozpatrzy apelacji rosyjskiego Sbierbanku o oddalenie pozwu obywateli amerykańskich wobe...
Banki
Co ze stopami procentowymi? Decyzja RPP niepewna
Przed nami jedno z bardziej emocjonujących posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie. W prognozach, c...
Banki
Ostatni amerykański bank żegna Rosję. Kiedyś był na tym rynku gigantem
Citibank, przed wojną Putina jeden z 20 największych pod względem aktywów banków Rosji, kończy działalność w tym...
Banki
Twórca Revoluta: Nie jesteśmy portfelem cyfrowym. Budujemy globalny bank przyszłości
Chcemy znacznie bardziej „zlokalizować” nasze działania w Polsce, bo widzimy tu popyt. Zatem będą kolejne inwest...
Banki
FOR: podwyżka CIT dla banków zaszkodzi Polakom
„Za podatkowe aberracje rządu zapłacą rodziny” – zaznacza Fundacja FOR. To odpowiedź ekonomistów na stwierdzenie...
