Pieniądze prane dwa razy częściej

Zyski z nielegalnych transakcji wprowadzane do spółek w rajach podatkowych, inwestycje w kruszce, a także w domy czy grunty za granicą – to kilka ze sposobów, jakich ostatnio często chwytają się przestępcy, by ukryć i zalegalizować zyski z nielegalnych interesów. Ujawnianych przypadków prania pieniędzy, tak jak i prowadzonych śledztw, błyskawicznie przybywa – wynika z danych, jakie poznała „Rzeczpospolita".

– W ubiegłym roku stwierdziliśmy 422 takie przestępstwa, to o 100 proc. więcej niż rok wcześniej – mówi Iwona Kuc z Komendy Głównej Policji.

Za to przestępstwo grozi do dziesięciu lat więzienia. Jeszcze w 2000 r. ujawniono zaledwie trzy takie czyny, dekadę temu – 151. Ten rok, jak prognozują śledczy, też przyniesie wzrost. Proceder się nasila i coraz trudniej go wykryć, ponieważ sprawcy dbają o to, by zatrzeć ślady przepływu funduszy.

Największą pomysłowość wykazują białe kołnierzyki, którzy z oszustw gospodarczych, np. z wyłudzeń VAT czy akcyzy, osiągają największe zyski. Jak to robią? – W karuzelach podatkowych uczestniczą setki firm, równie dużo jest kont bankowych, na które są przelewane środki. W łańcuchach transakcji zdecydowanie więcej jest firm zagranicznych z siedzibami nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale np. na Białorusi – mówi prok. Tomasz Piekarski z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

214 mln zł wyprała rozbita niedawno w Kielcach 91-osobowa szajka. Pieniądze pochodziły z obrotu fikcyjnymi fakturami VAT

Piekarski prowadzi jedno z największych w kraju śledztw przeciwko oszustwom na VAT. Postawił zarzuty 160 osobom, które fikcyjnie handlując m.in. olejem rzepakowym i biokomponentami paliwa, okradły państwo na ok. 2 mld zł.

Żeby podejrzanych transakcji nie wychwycił generalny inspektor informacji finansowej, sprawcy dzielą przelewy na wiele transakcji o wartości nie wyższej niż 15 tys. euro. O przelewach powyżej tej kwoty instytucje finansowe mają bowiem obowiązek zawiadomić GIIF.

422 tyle przestępstw prania pieniędzy stwierdzono w 2015 r. Rok wcześniej było ich 210

Odkrycie, że w masie przelewów są dziesiątki czy setki ze sobą powiązanych, za którymi stoi jedna osoba czy grupa przestępców, jest szalenie trudne, mimo że śledczy korzystają z programów do analiz kryminalnych.

Pieniądze z przestępstw wyprowadzane są często na Cypr. – Chociaż był moment zastoju z uwagi na kryzys tam panujący, co miało wpływ na płynność przestępczych transakcji – zauważa prok. Piekarski.

W grę wchodzą także kraje odleglejsze od Polski. – W sprawie wyłudzeń VAT w obrocie elektroniką sprawcy transferowali nielegalne zyski na konta firm działających w Arabii Saudyjskiej – zaznacza prok. Paweł Kołodziejski z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.