Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 37 oraz 22 lata biorących udział w procederze. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa dotyczącego mienia wielkiej wartości, oraz naruszeń przepisów skarbowych.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a w ujawnieniu nadużyć pomogli urzędnicy służb skarbowych.
Zatrzymani tworzyli łańcuch firm, które – jak wynikało z dokumentacji - handlowały na dużą skalę różnego rodzaju towarami, w tym przede wszystkim platyną i akcesoriami komputerowymi. Jedna ze spółek prowadziła też działalność kantorową. Osoby trudniące się procederem próbowały wyłudzić 370 mln podatku VAT „sprzedając” towar poza granice Unii Europejskiej. Wcześniej przechodził przez kilka firm.
Cała działalność była fikcją. Zebrane przez śledczych dowody wskazują, że towar podawany do rozliczenia w złożonych deklaracjach oraz korektach deklaracji dla podatku VAT w rzeczywistości nie istniał.
Prawdziwe miały być pieniądze, jakie sprawcy chcieli wyłudzić z fiskusa. Gdyby ich zamiarów nie udaremnili śledczy, obracając nieistniejącym towarem w ciągu zaledwie czterech miesięcy – od września do grudnia 2015 r. - podejrzani wyłudzili by 370 mln zł.
