Ponad tysiąc poszkodowanych w sprawie Finroyal-FRL

Śledczy nadal poszukują innych części majątku FRL Capital Ltd. oraz podejrzanego w Andrzeja K., które pozwoliłby na wydanie kolejnych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego.

W toku śledztwa ustalone zostały rachunki bankowe należące do FRL Capital Ltd., Andrzeja K. oraz innych powiązanych z nim osób. Analizą operacji na tych rachunkach zajmują się funkcjonariusze ABW.

" Z opracowanej dotychczas przez ABW wstępnej analizy przepływów środków na rachunkach bankowych wynika, że część z powierzonych przez klientów FRL Capital Limited środków finansowych, Andrzej K. przeznaczył na inwestycje w spółki polskie oraz zagraniczne, w tym również, w podmioty mające siedzibę na terenie Niemiec, część z nich zaangażował w przedsięwzięcia finansowe na rynku walutowym Forex, pozostałą zaś część środków, przelał między innymi na zagraniczne, w tym również brytyjskie rachunki bankowe, co stanowi przedmiot dalszych ustaleń śledztwa " - informuje w wydanym komunikacie Prokuratura Okręgowa.

Prokuratura zwróciła się do Danii z wnioskiem o pomoc prawną, dotyczącą między innymi ustalenia rachunków bankowych należących do Andrzeja K. oraz FRL Capital Ltd.podobny kolejny wniosek zostanie też przesłany do Niemiec.

Śledczy wyłączyli do osobnego postępowania materiały dotyczące naruszania od czerwca 2011 r. do sierpnia 2012r. praw pracowniczych osób zatrudnianych w spółce.

W czasie śledztwa został przesłuchany były prezes spółki Amber Gold Marcin P., który zaprzeczył powiązaniom z FRL Capital Ltd. a także planami przejęcie lub też połączenie obu spółek.