Unia nasila walkę z praniem pieniędzy

Ministrowie finansów krajów Unii poparli plan przyznania większych uprawnień nowemu unijnemu organowi w walce z praniem pieniędzy po kilku skandalach ujawnionych ostatnio.

Aktualizacja: 05.12.2019 15:48 Publikacja: 05.12.2019 15:26

Unia nasila walkę z praniem pieniędzy

Foto: Bloomberg

W ubiegłym roku doszło do ujawnienia największego: przepuszczenia w latach 2007-15 przez maleńką estońską filię Danske Banku 200 mld euro podejrzanych płatności. Od tamtej pory wyszło na jaw kilka innych podobnych spraw, ostatnio z udziałem największego na Malcie Bank of Valletta, który zdaniem EBC od lat nie potrafił zabezpieczyć się przez zagrożeniami wynikającymi z tego procederu.

Ministrowie zwrócili się we wspólnym komunikacie do Komisji Europejskiej o zbadanie możliwości przekazania uprawnień nadzorczych nowemu unijnemu organowi i wprowadzenia poprawek do przepisów, aby wzmocnić koordynację działań krajowych urzędów nadzoru. Mimo częstego prania zagranicą przychodów z nielegalnej działalności przez organizacje przestępcze, walką z praniem pieniędzy w Unii zajmują się głównie krajowe władze, które nie zawsze współpracują w pełni ze sobą - stwierdził Reuter.

Złap mikołajkową okazję!

Czytaj dalej RP.PL.
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Świat więcej ryzykuje i zadłuża się. Rosną koszty obsługi długu