Od 10 stycznia obowiązują w Rosji zmiany w ustawie „O przeciwdziałaniu legalizacji dochodów uzyskiwanych drogą przestępczą i finansowaniu terroryzmu”. Kreml tłumaczy, że mają one wzmocnić kontrolę nad rosyjskimi transakcjami gotówkowymi.
„W sferze konsumenckiej wprowadzono dwa nowe ograniczenia - kontrolowane będą przekazy pocztowe na kwotę ponad 100 tys. rubli (5000 zł) oraz zwrot środków z rachunków operatorów telekomunikacyjnych na tę samą kwotę. W ten sposób kanał zdalnego transferu środków z pominięciem systemu bankowego jest zablokowany, gdy jedna osoba uzupełniła saldo telefonu komórkowego innej osoby, a on wycofał pieniądze z salda - tłumaczy agencji TASS Dmitrij Kiriłłow prawnik w kancelarii Bryan Cave Leighton Paisner (Rosja), ekspert Moskiewskiej Szkoły Cyfrowej (biznesowa szkoła wiedzy innowacyjnej, startup technologiczny).
Wzmocniona została też kontrola nad obrotem gotówkowym. Informacje o transakcjach powyżej 600 tys. rubli (30,02 tys. zł) trafią do Rosfinmonitoring (państwowa agencja kontrolna). Mowa między innymi o wypłacie gotówki z bankomatu, z kasy banku czy zasileniu rachunku.
„Dotąd wypłata lub zaksięgowanie gotówki na koncie organizacji w kwocie ponad 600 tysięcy rubli podlegała obowiązkowej kontroli, jeśli nie odpowiadała to charakterowi działalności gospodarczej danej firmy. Od stycznia wykluczona zostanie klauzula o charakterze działalności gospodarczej, a wszelkie tego typu operacje będą monitorowane - dodał prawnik.
Oprócz szeregu nowych ograniczeń w obrocie gotówkowym, Kreml poluzował kilka przepisów, stwarzając organizacjom przestępczym szerokie pole do działania.
Między innymi zniknęła obowiązkowa kontrola przelewów za granicę na rachunek lub lokatę otwartą dla anonimowego właściciela oraz odbiór środków z takiego rachunku lub depozytu. Zdaniem Kiriłłowa otwiera to szeroko drzwi do różnego rodzaju nadużyć, prania brudnych pieniędzy czy lokowania poza Rosją środków z szarej strefy.
