Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu. Sprawą oszusta zajmował się katowicki oddział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z prokuraturą okręgową w Gliwicach. Jak podkreśla rzecznik ABW Maciej Karczyński, mężczyzna prowadził przestępczą działalność od 20 lat. Na Ukrainie założył firmę, która zajmowała się pośrednictwem finansowym - na taką działalność nie miał licencji Narodowego Banku Ukrainy.
Firma oferowała między innymi: lokaty z gwarantowanym zyskiem 10 proc. w skali miesiąca. Klienci mieli wpłacać po minimum 1000 dolarów. Gdy sprawą zainteresował się ukraiński wymiar sprawiedliwości okazało się, że firma jest piramidą finansową i nie jest zdolna do zwrotu zobowiązań wobec klientów.
Mężczyźnie grozi kara ponad 7 lat pozbawienia wolności.
