Narasta problem prania brudnych pieniędzy

W Polsce przybywa prób zalegalizowania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Aktualizacja: 03.12.2014 07:17 Publikacja: 03.12.2014 05:51

W zeszłym roku GIIF przekazał do prokuratury 159 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieni

W zeszłym roku GIIF przekazał do prokuratury 159 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy w sumie o wartości 15,25 mld zł.

Foto: Bloomberg

Problem w Polsce narasta – wynika z raportu „Pranie pieniędzy" opracowanego przez kancelarię prawną Chmielniak Adwokaci oraz firmę informatyczną  Kroll Ontrack.

Jak we wtorek wyliczał Łukasz Chmielniak, w zeszłym roku w związku z podejrzeniem prania pieniędzy wszczęto 212 postępowań przygotowawczych, sporządzono 65 aktów oskarżenia wobec 198 osób oraz wydano 37 wyroków, skazując 129 osób. Rok wcześniej takich postępowań był 208, sporządzono 53 akty oskarżenia wobec 357 osób, wydano 30 wyroków, skazując 74 osoby. Sądy wszczęły w 2013 r. co prawda mniej postępowań niż rok wcześniej, ale może być to okres przejściowy. Praca generalnego inspektora informacji finansowej przynosi bowiem coraz bardziej imponujące efekty. W zeszłym roku GIIF przekazał do prokuratury 159 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy w sumie o wartości 15,25 mld zł. Rok wcześniej było to 4,9 mld zł.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Finanse
Polacy ciągle bardzo chętnie korzystają z gotówki
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Finanse
Najwięksi truciciele Rosji
Finanse
Finansowanie powiązane z ESG to korzyść dla klientów i banków
Debata TEP i „Rzeczpospolitej”
Czas na odważne decyzje zwiększające wiarygodność fiskalną
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Finanse
Kreml zapożycza się u Rosjan. W jeden dzień sprzedał obligacje za bilion rubli