4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Reklama
Narasta problem prania brudnych pieniędzy
W Polsce przybywa prób zalegalizowania pieniędzy pochodzących z przestępstw.
W zeszłym roku GIIF przekazał do prokuratury 159 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy w sumie o wartości 15,25 mld zł.
Problem w Polsce narasta – wynika z raportu „Pranie pieniędzy" opracowanego przez kancelarię prawną Chmielniak Adwokaci oraz firmę informatyczną Kroll Ontrack.
Jak we wtorek wyliczał Łukasz Chmielniak, w zeszłym roku w związku z podejrzeniem prania pieniędzy wszczęto 212 postępowań przygotowawczych, sporządzono 65 aktów oskarżenia wobec 198 osób oraz wydano 37 wyroków, skazując 129 osób. Rok wcześniej takich postępowań był 208, sporządzono 53 akty oskarżenia wobec 357 osób, wydano 30 wyroków, skazując 74 osoby. Sądy wszczęły w 2013 r. co prawda mniej postępowań niż rok wcześniej, ale może być to okres przejściowy. Praca generalnego inspektora informacji finansowej przynosi bowiem coraz bardziej imponujące efekty. W zeszłym roku GIIF przekazał do prokuratury 159 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy w sumie o wartości 15,25 mld zł. Rok wcześniej było to 4,9 mld zł.
Reklama
Finanse
CFO w globalnej firmie: ryzyko, innowacje i odpowiedzialność za przyszłość
O tym, jak zarządzać finansami w grupie obecnej na niemal 100 rynkach, gdzie 80 proc. sprzedaży realizowane jest...
Finanse
Ważna zmiana w BLIK już wkrótce. Dotyczy wypłat gotówki
Od 19 lutego Euronet Polska wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Obowi...
Finanse
Rynek kapitałowy potrzebuje szczególnej uwagi również w czasie giełdowej hossy
Wielkimi krokami zbliża się kolejna konferencja Izby Domów Maklerskich poświęcona rynkowi kapitałowemu. Wyzwań i...
Finanse
W finansach kluczowa jest wiarygodność
Dane kredytowe i gospodarcze są dziś fundamentem oceny ryzyka płatniczego zarówno konsumentów, jak i firm. To on...
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Dolne Miasto to historyczna i wyjątkowo malownicza części śródmieścia Gdańska. Obszar ten jest otoczony wodami Opływu Motławy, którą szczególnie upodobali sobie kajakarze.
