4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Reklama
Narasta problem prania brudnych pieniędzy
W Polsce przybywa prób zalegalizowania pieniędzy pochodzących z przestępstw.
W zeszłym roku GIIF przekazał do prokuratury 159 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy w sumie o wartości 15,25 mld zł.
Problem w Polsce narasta – wynika z raportu „Pranie pieniędzy" opracowanego przez kancelarię prawną Chmielniak Adwokaci oraz firmę informatyczną Kroll Ontrack.
Jak we wtorek wyliczał Łukasz Chmielniak, w zeszłym roku w związku z podejrzeniem prania pieniędzy wszczęto 212 postępowań przygotowawczych, sporządzono 65 aktów oskarżenia wobec 198 osób oraz wydano 37 wyroków, skazując 129 osób. Rok wcześniej takich postępowań był 208, sporządzono 53 akty oskarżenia wobec 357 osób, wydano 30 wyroków, skazując 74 osoby. Sądy wszczęły w 2013 r. co prawda mniej postępowań niż rok wcześniej, ale może być to okres przejściowy. Praca generalnego inspektora informacji finansowej przynosi bowiem coraz bardziej imponujące efekty. W zeszłym roku GIIF przekazał do prokuratury 159 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy w sumie o wartości 15,25 mld zł. Rok wcześniej było to 4,9 mld zł.
Reklama
Finanse
Rynek kapitałowy potrzebuje szczególnej uwagi również w czasie giełdowej hossy
Wielkimi krokami zbliża się kolejna konferencja Izby Domów Maklerskich poświęcona rynkowi kapitałowemu. Wyzwań i...
Finanse
W finansach kluczowa jest wiarygodność
Dane kredytowe i gospodarcze są dziś fundamentem oceny ryzyka płatniczego zarówno konsumentów, jak i firm. To on...
Finanse
Bitcoin pod presją jak nigdy od miesięcy. Rynek testuje granicę 60 tys. dolarów
Bitcoin stracił od początku tygodnia już blisko 30 proc. W czwartek jego kurs sięgnął 61 tys. dolarów.
Finanse
CFO Excellence Awards: startuje nowy konkurs „Rzeczpospolitej”
W pierwszej edycji konkursu „Rzeczpospolitej” specjalna kapituła wybierze najlepszych dyrektorów finansowych w o...
Finanse
Wyprzedaż długu wydaje się kiepska jako broń geopolityczna
Krajom Unii Europejskiej trudno byłoby zorganizować akcję masowej wyprzedaży amerykańskich obligacji. Gdyby do n...
